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《关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》规定，银行监测发现II、III 类户风险情形的，应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构，并于发现之日起（）内暂停办理Ⅲ类户开户业务。

A、5日

B、7日

C、10日

D、30日

答案：D

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柜员办理个人活期现金存入【880040】业务提交集中授权时，如果是代理人办理、主账号读取方式为芯片时，无需上传本人身份证件影像。（）

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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定，县级行社应对预警人员的评估、处置情况进行（）考核。

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柜员办理转收益账户结清【274270】业务-对公场景，提交集中授权时，如果是代理人办理，上传的支取凭证没有书写支款人签章及有效身份证件名称、号码，将被授权中心进行（）处理。

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机构未设现金库房的，营业终了，柜员在监控范围内将尾箱内现金等实物换人复点后与复点人共同装入款箱（包）加锁，交本机构出纳，在运营主管的监督下办理交接手续后交押运员送交（）入库保管，移交应在监控范围内进行并由监交人登记具体交接事项及时间。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

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《吉林省农村信用社会计档案管理办法（试行）》规定，调阅实物档案时，严禁在档案上（）。

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2021年9月30日起，小微企业和个体工商户票据业务的降费期限是（）。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，兑付额不足一分的，不予兑换。（）

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金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的（）。

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《吉林省农村信用社柜面业务授权管理办法》所称的柜面业务授权行为，是指由相应级别的授权人员对业务处理进行（）的行为。

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《关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》规定，银行监测发现II、III 类户风险情形的，应立即组织排查原因、关闭风险账户并报告人民银行及其分支机构，并于发现之日起（）内暂停办理Ⅲ类户开户业务。

A、5日

B、7日

C、10日

D、30日

答案：D

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柜员办理个人活期现金存入【880040】业务提交集中授权时，如果是代理人办理、主账号读取方式为芯片时，无需上传本人身份证件影像。（）

A. 对

B. 错

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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定，县级行社应对预警人员的评估、处置情况进行（）考核。

A. 不定期

B. 定期

C. 常态化

D. 日常

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A. 授权通过

B. 授权拒绝

C. 文本交流核实

D. 影像补拍

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A. 上级机构

B. 县级行社

C. 省联社

D. 人民银行

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，伪造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

A. 对

B. 错

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《吉林省农村信用社会计档案管理办法（试行）》规定，调阅实物档案时，严禁在档案上（）。

A. 涂改

B. 圈划

C. 拆封

D. 抽换

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2021年9月30日起，小微企业和个体工商户票据业务的降费期限是（）。

A. 1年

B. 3年

C. 5年

D. 长期

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，兑付额不足一分的，不予兑换。（）

A. 对

B. 错

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金融机构在履行反洗钱义务过程中发现涉嫌犯罪的（）。

A. 及时以书面形式向上级主管部门报告

B. 及时采取措施扣押犯罪嫌疑人

C. 及时以书面形式向中国反洗钱监测中心报告

D. 及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告

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《吉林省农村信用社柜面业务授权管理办法》所称的柜面业务授权行为，是指由相应级别的授权人员对业务处理进行（）的行为。

A. 规则审核和业务确认

B. 事中审核和授权确认

C. 业务确认和授权审核

D. 流程审核和授权确认

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