A、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
B、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
答案:A
A、交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
B、如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
C、同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D、同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
答案:A
A. 制定和执行货币政策
B. 防范和化解金融风险
C. 保证财政收入稳定
D. 维护金融稳定
A. 200
B. 160
C. 120
D. 80
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 管理
B. 指导
C. 检查
D. 考核
A. 对
B. 错
A. 代理人
B. 被代理人
C. 代理人和被代理人
D. 客户
A. 对
B. 错