A、一年
B、半年
C、季度
D、月
答案：B
A、一年
B、半年
C、季度
D、月
答案：B
A. 对
B. 错
A. 本人身份证件
B. 代理人身份证件
C. 银行卡
D. 合法委托书/具有法律效力的代理关系相关证明
A. 由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正
B. 情节严重的，处10万元以上50万元以下罚款
C. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销经营许可证
A. 同开库
B. 同在库
C. 同锁库
D. 同离库
A. 《金融违法行为处罚办法》
B. 《中华人民共和国中国人民银行法》
C. 《中华人民共和国国家金库条例》
D. 《中央银行会计核算数据集中系统综合前置子系统管理办法》
A. 业务专用章主要用于通过柜面系统办理的现金、转账及表外业务的记账凭证、客户回单
B. 结算专用章主要用于事务类业务凭证
C. 业务专用章主要用于对外签发存单（折）、开户证实书、余额对账单、出具的挂失申请书、存款证明书以及受理客户提交而未进行账务处理的各种凭证回执等
D. 结算专用章主要用于托收凭证、查询查复凭证、票据贴现凭证等
A. 法定代表人章
B. 单位公章
C. 单位财务章
D. 个人签章
A. 对
B. 错
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
B. 宣传方式灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 合格
B. 良好
C. 优秀
D. 不合格
