A、行政处罚复议书
B、行政处罚决定书
C、行政处罚通知书
D、行政处罚意见书
答案:B
A、行政处罚复议书
B、行政处罚决定书
C、行政处罚通知书
D、行政处罚意见书
答案:B
A. 收单行
B. 办理业务的金融机构
C. 付款行
D. 开立账户的银行或者发卡行
A. 限时整改、持续监测
B. 全省通报、诫勉谈话
C. 退出集中授权模式
D. 组织业务培训与考核
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 中国人民银行
C. 财政部
D. 人事部
A. 脏污
B. 污渍
C. 脱墨
D. 涂抹
A. 对
B. 错
A. 签发重空凭证未加盖业务专用章
B. 销户、更换单折等业务收回错误重要空白凭证
C. 销户、更换单折等业务未按规定收回重要空白凭证
D. 支票、本票等票据凭证号码与机打的会计凭证号码不一致
A. 对
B. 错
A. 交易记录,自交易记账当年计起至少保存5年
B. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在规定的最低保存期届满时仍未结束的,应将其保存至反洗钱调查工作结束
C. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
D. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少应当按照要求保存一种介质的客户身份资料或者交易记录
A. 账户资料,如对公账户的开立、变更、销户涉及的相关材料
B. 中间业务,如代发工资、社保、医保、涉农补贴等回执清单
C. 回执证明,如公、检、法等有权机关查询通知书回执,公正机关存款查询函,会计师事务所询证函
D. 交易类,如大额存单、理财等外围系统业务申请书以及柜面业务需事前审批的相关业务资料
A. 对
B. 错