A、商业银行
B、地方金融监督管理局
C、金融监督管理局
D、人民银行及其分支机构
答案：D
A、商业银行
B、地方金融监督管理局
C、金融监督管理局
D、人民银行及其分支机构
答案：D
A. 对
B. 错
A. 反洗钱宣传只针对一般员工，与中高级领导层无关
B. 宣传方式灵活多样
C. 对中高级领导层的宣传可包括通报新出台的反洗钱法律法规、中外反洗钱监管处罚实例等
D. 对于普通员工的宣传可包括印制员工宣传手册、利用银行内部办公网络或信息网络、内部刊物等方式开展宣传
A. 放大
B. 缩小
C. 同样
D. 相等
A. 新即时转账借记来账业务只有“票据交易资金清算”检查省联社存放人行资金清算头寸，其余业务类型均不检查省联社存放人行资金清算头寸
B. 新即时转账借记来账手工确认付款清算成功后，需由付款账户开户行打印“新即时转账借记来账凭证”
C. 新即时转账贷记来账入账失败时，待日终生成差错
D. 处理方式为自动处理的借记来账业务系统自动付款，账户余额不足的系统直接拒付
A. 对
B. 错
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 磁性缩微文字安全线
B. 全息磁性开窗安全线
C. 动感光变镂空开窗安全线
D. 全埋安全线
A. 有效证件（身份证、军官证、台胞证或护照等）
B. 假币实物或《假币收缴凭证》
C. 办理取款业务的证明资料（银行卡、存折、取款凭证等）
D. 公安机关相关证明
A. 对
B. 错
A. 代理人头像
B. 本人身份证件正反面
C. 代理人身份证正反面
D. 合法委托书或者具有法律效力的代理关系相关证明
