根据《商业银行信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库业务检查发现国库经收处拒收纳税人缴纳的现金税款或纳税人存款账户余额充足而拒绝划转税款的，视情节轻重，处以（）的罚款。

A. 必须法人本人办理

B. 营业执照或事业单位法人证书等证照必传

C. 开户许可证或基本存款账户信息无需上传

D. 开户证实书必传

A. 残缺、污损人民币持有人同意金融机构认定结果的，对兑换的残缺、污损人民币纸币，金融机构应当面将带有本行行名的“全额”或“半额”戳记加盖在票面上

B. 对兑换的残缺、污损人民币硬币，金融机构应当面使用专用袋密封保管，并在袋外封签上加盖“兑换”戳记

C. 残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币

D. 金融机构应无偿为公众兑换残缺、污损人民币，不得拒绝兑换

A. 对

B. 错

A. 一次性

B. 间隔

C. 持续

D. 定期

A. 及时提示客户出示有效身份证件

B. 对客户的有效身份证件进行联网核查

C. 作实名登记后再办理业务

D. 关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景

A. 对

B. 错

A. 办理业务时，系统自动输出后进行伪造的凭证

B. 人为干预后系统输出手工填写的

C. 办理业务时，系统自动输出的凭证

D. 办理业务时，系统自动输出后进行变造的凭证

A. 对

B. 错

A. 一次

B. 二次

C. 三次

D. 四次

A. 留存手工填写的进账单，进账单填写规范、要素齐全

B. 定期销户业务，收回印鉴卡一、二联

C. 收回原开户证实书，开户证实书加盖预留印鉴

D. 收回原单位定期存单，单位定期存单规范加盖“业务专用章”