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银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,需先对开户申请人进行(),不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。

A、核验其身份信息

B、核实开户申请人提供身份证件的有效性

C、核实开户申请人与身份证件的一致性

D、核实开户申请人开户意愿

答案:ABCD

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导致非法人组织解散的情形不包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c0d-6f68-c0da-acf9fe32f600.html
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支付系统参与者有下列情形之一的,中国人民银行及其分支机构应进行通报()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68c4-8773-c0da-acf9fe32f600.html
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因国籍货物买卖合同争议提起诉讼的时效期间为3年。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d11-8e95-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,国务院银行业监督管理机构应当自收到申请文件之日起()内,审查董事和高级管理人员的任职资格,作出批准或者不批准的书面决定;决定不批准的,应当说明理由。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c04-8804-c0da-acf9fe32f600.html
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被收缴人对被收缴货币的真伪存有异议,自收缴之日起()内,持《假币收缴凭证》通过收缴假币营业机构的管理行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7ff-04fe-c0da-acf9fe32f600.html
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金库密码设定后,应单独封存,并加盖设定人员印章,交县级行社运营部门入库或入保险柜保管。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8e9-7f79-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理冻结/止付/质押登记【274110】业务-止付和质押场景,不触发集中授权。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6b8-e853-c0da-acf9fe32f600.html
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银行得知存款人注销或被吊销营业执照的,如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的,银行有权停止其银行结算账户的对外支付,并要求存款人撤销银行结算账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f6-b0b1-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,用户登录风险预警系统,原则上应采用指纹方式,因指纹无法录入确需使用密码的,需经县级行社分管领导审批同意。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6f5-386b-c0da-acf9fe32f600.html
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查询人对最终查询结果仍有异议的,可向人民法院提起诉讼。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a900-f801-c0da-acf9fe32f600.html
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银行业金融机构为开户申请人开立个人银行账户时,需先对开户申请人进行(),不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。

A、核验其身份信息

B、核实开户申请人提供身份证件的有效性

C、核实开户申请人与身份证件的一致性

D、核实开户申请人开户意愿

答案:ABCD

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相关题目
导致非法人组织解散的情形不包括()。

A. 非法人组织的代表人决定解散的

B. 章程规定的存续期届满

C. 章程规定的其他解散事由出现

D. 出资人或者设立人决定解散

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c0d-6f68-c0da-acf9fe32f600.html
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支付系统参与者有下列情形之一的,中国人民银行及其分支机构应进行通报()。

A. 违反支付系统业务管理规定,影响其他参与者或客户支付业务正常处理

B. 因本参与者系统故障影响支付系统正常运行

C. 因清算账户余额不足导致在清算窗口预定关闭时仍有大额支付系统排队业务

D. 一年内因参与者自身原因导致其系统与大额支付系统中断连接超过2小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68c4-8773-c0da-acf9fe32f600.html
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因国籍货物买卖合同争议提起诉讼的时效期间为3年。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d11-8e95-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,国务院银行业监督管理机构应当自收到申请文件之日起()内,审查董事和高级管理人员的任职资格,作出批准或者不批准的书面决定;决定不批准的,应当说明理由。

A. 六个月

B. 三个月

C. 三十日

D. 一个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c04-8804-c0da-acf9fe32f600.html
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被收缴人对被收缴货币的真伪存有异议,自收缴之日起()内,持《假币收缴凭证》通过收缴假币营业机构的管理行向当地鉴定单位提出书面鉴定申请。

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 10工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7ff-04fe-c0da-acf9fe32f600.html
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金库密码设定后,应单独封存,并加盖设定人员印章,交县级行社运营部门入库或入保险柜保管。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8e9-7f79-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理冻结/止付/质押登记【274110】业务-止付和质押场景,不触发集中授权。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6b8-e853-c0da-acf9fe32f600.html
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银行得知存款人注销或被吊销营业执照的,如存款人超过规定期限未主动办理撤销手续的,银行有权停止其银行结算账户的对外支付,并要求存款人撤销银行结算账户。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f6-b0b1-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,用户登录风险预警系统,原则上应采用指纹方式,因指纹无法录入确需使用密码的,需经县级行社分管领导审批同意。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6f5-386b-c0da-acf9fe32f600.html
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查询人对最终查询结果仍有异议的,可向人民法院提起诉讼。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a900-f801-c0da-acf9fe32f600.html
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