A、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B、个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
C、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D、个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
答案:CD
A、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B、个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
C、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元(含)以上时,应当要求个人在7日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D、个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的,银行应当中止该账户所有业务
答案:CD
A. 10天
B. 15天
C. 20天
D. 25天
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 现金支票正面
B. 现金支票反面
C. 取款人身份证件原件正、反面
D. 取款人现场拍摄头像
A. 对
B. 错
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类有介质户
C. Ⅱ类无介质户
D. Ⅲ类户
A. 80%
B. 70%
C. 60%
D. 50%
A. 大于
B. 约等于
C. 不等于
D. 小于等于
A. 填明“现金”字样的银行汇票可以挂失止付
B. 填明“现金”字样的银行汇票可以支取现金
C. 填明“现金”字样的银行汇票不得背书转让
D. 银行汇票丧失,失票人不可以向出票银行请求付款或退款
A. 对
B. 错