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银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制、做好账户()及后续控制措施等工作。

A、审核

B、动态复核

C、对账

D、风险监测

答案:ABCD

吉林省联社理论知识题库
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户,其涉税信息未发生变更的,银行仍需重复开展尽职调查。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cd7-73fe-c0da-acf9fe32f600.html
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大额业务采取()处理支付业务,全额清算资金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ee7-9385-c0da-acf9fe32f600.html
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保管假币实物的现金库管员休假或岗位变动时,无需办理假币移交手续。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a906-7818-c0da-acf9fe32f600.html
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孙某在某洗衣店干洗了一套名贵西服,后来孙某拒付洗衣费,则洗衣店可以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c12-9c5a-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国商业银行法》规定,设立商业银行,申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交的文件、资料包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c52-83b2-c0da-acf9fe32f600.html
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县级行社应依据风险预警差错确认情况对柜员实施考核管理,并将考核结果纳入柜员绩效管理范畴,增强柜员查错纠偏意识,减少风险业务发生。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6f4-e88f-c0da-acf9fe32f600.html
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自然人下落不明满()年的,利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c25-7c12-c0da-acf9fe32f600.html
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行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为,自法院宣告其无效时失去法律约束力。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d1e-20f4-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循依法、公开、公正和效率的原则。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cda-8c0e-c0da-acf9fe32f600.html
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突发事件种类包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e2-92e3-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
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多选题
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吉林省联社理论知识题库

银行应当建立健全企业银行结算账户业务内控合规制度,实行业务管理、运营管理、风险管理等部门相互制衡、相互配合的内控机制、做好账户()及后续控制措施等工作。

A、审核

B、动态复核

C、对账

D、风险监测

答案:ABCD

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相关题目
根据《银行业存款类金融机构非居民金融账户涉税信息尽职调查细则》规定,对已完成涉税信息尽职调查的账户持有人再次申请开立金融账户,其涉税信息未发生变更的,银行仍需重复开展尽职调查。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cd7-73fe-c0da-acf9fe32f600.html
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大额业务采取()处理支付业务,全额清算资金。

A. 逐笔实时

B. 批量定时

C. 批量实时

D. 逐笔定时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ee7-9385-c0da-acf9fe32f600.html
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保管假币实物的现金库管员休假或岗位变动时,无需办理假币移交手续。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a906-7818-c0da-acf9fe32f600.html
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孙某在某洗衣店干洗了一套名贵西服,后来孙某拒付洗衣费,则洗衣店可以()。

A. 将该西服据为己有

B. 行使留置权

C. 行使质押权

D. 行使抵押权

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《中华人民共和国商业银行法》规定,设立商业银行,申请人应当向国务院银行业监督管理机构提交的文件、资料包括()。

A. 载明拟设立的商业银行的名称、所在地、注册资本、业务范围等内容的申请书

B. 可行性研究报告

C. 国务院银行业监督管理机构规定提交的其他文件、资料

D. 商业银行未来发展规划

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c52-83b2-c0da-acf9fe32f600.html
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县级行社应依据风险预警差错确认情况对柜员实施考核管理,并将考核结果纳入柜员绩效管理范畴,增强柜员查错纠偏意识,减少风险业务发生。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6f4-e88f-c0da-acf9fe32f600.html
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自然人下落不明满()年的,利害关系人可以向人民法院申请宣告该自然人为失踪人。

A. 一年

B. 二年

C. 半年

D. 四年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c25-7c12-c0da-acf9fe32f600.html
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行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为,自法院宣告其无效时失去法律约束力。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d1e-20f4-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国银行业监督管理法》规定,银行业监督管理机构对银行业实施监督管理,应当遵循依法、公开、公正和效率的原则。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cda-8c0e-c0da-acf9fe32f600.html
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突发事件种类包括()。

A. 自然灾害

B. 事故灾难

C. 突发公共安全事件

D. 突发公共卫生事件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e2-92e3-c0da-acf9fe32f600.html
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