A、证明文件种类
B、取现标识
C、经营范围
D、账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息
答案：ABD
解析：
好的，让我们一起来深入探讨这个题目。
首先，题目是关于银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时需要提交哪些信息。这是一个涉及银行操作流程和账户管理知识的问题。
选项A：证明文件种类。在开立账户时，银行需要确认存款人提供的证明文件是否符合规定。提交证明文件种类可以帮助银行审核人员快速了解需要检查哪些文件，确保账户开立过程的合规性。
选项B：取现标识。这个选项可能有些复杂。取现标识通常是指账户是否允许进行现金提取。在开立专用存款账户时，银行需要明确这一点，因为不同的账户类型可能有不同的取现限制。因此，提交取现标识对于账户管理非常重要。
选项C：经营范围。这个选项可能不太合适。通常，银行在开立账户时不需要审核存款人的经营范围，除非该经营范围涉及到特定的监管要求或限制。但在这个题目中，它并不是开立账户备案信息的一部分。
选项D：账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息。这是一个关键点。银行在开立账户时，需要确保账户名称准确反映了存款人的身份和资金的性质。提交资金性质信息有助于银行进行风险管理和合规审核。
结合以上分析，我们可以得出答案ABD是正确的。现在，让我们通过一个生动的例子来加深理解：
假设你想要开立一个用于存放投资资金的账户。当你去银行办理时，银行会要求你提供一系列证明文件，比如身份证、营业执照等（对应选项A）。银行还会询问你是否需要取现功能（对应选项B），并确保账户名称正确反映了资金的性质，比如“张三的投资资金账户”（对应选项D）。至于经营范围（选项C），除非你的投资活动受到特定监管，否则这不是银行在开立账户时需要考虑的。
A、证明文件种类
B、取现标识
C、经营范围
D、账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息
答案：ABD
解析：
好的，让我们一起来深入探讨这个题目。
首先，题目是关于银行机构在办理非预算单位专用存款账户开立信息备案时需要提交哪些信息。这是一个涉及银行操作流程和账户管理知识的问题。
选项A：证明文件种类。在开立账户时，银行需要确认存款人提供的证明文件是否符合规定。提交证明文件种类可以帮助银行审核人员快速了解需要检查哪些文件，确保账户开立过程的合规性。
选项B：取现标识。这个选项可能有些复杂。取现标识通常是指账户是否允许进行现金提取。在开立专用存款账户时，银行需要明确这一点，因为不同的账户类型可能有不同的取现限制。因此，提交取现标识对于账户管理非常重要。
选项C：经营范围。这个选项可能不太合适。通常，银行在开立账户时不需要审核存款人的经营范围，除非该经营范围涉及到特定的监管要求或限制。但在这个题目中，它并不是开立账户备案信息的一部分。
选项D：账户名称为存款人名称加资金性质的，提交资金性质信息。这是一个关键点。银行在开立账户时，需要确保账户名称准确反映了存款人的身份和资金的性质。提交资金性质信息有助于银行进行风险管理和合规审核。
结合以上分析，我们可以得出答案ABD是正确的。现在，让我们通过一个生动的例子来加深理解：
假设你想要开立一个用于存放投资资金的账户。当你去银行办理时，银行会要求你提供一系列证明文件，比如身份证、营业执照等（对应选项A）。银行还会询问你是否需要取现功能（对应选项B），并确保账户名称正确反映了资金的性质，比如“张三的投资资金账户”（对应选项D）。至于经营范围（选项C），除非你的投资活动受到特定监管，否则这不是银行在开立账户时需要考虑的。
A. 月、十年
B. 月、永久
C. 年、十年
D. 年、永久
A. 反洗钱内部控制制度建设情况
B. 反洗钱工作机构、岗位设立及宣传和培训情况
C. 执行客户身份识别制度的情况
D. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
A. 对
B. 错
A. 开户申请书
B. 遗失证明
C. 客户身份证件
D. 联网核查结果
A. 规范类
B. 6001-2未明确反洗钱登记、客户尽职调查等监管制度要求的会计凭证关键要素填写、录入有错误，无实质影响
C. 5005-会计凭证非关键要素填写、录入不齐全、不规范
D. 一般违规类
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 登记客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
D. 如果客户为外国政要，应当经高级管理层的批准
E. 了解交易的实际受益人
A. 上传未成年人有效身份证件影像
B. 上传出生证明或可以证明监护关系的户口簿等资料影像
C. 上传监护人有效身份证件影像
D. 监护人身份信息进行联网核查，核查结果正确
A. 当地人民银行
B. 当地政府部门
C. 当地公安机关
D. 当地检察机关
A. 账户管理系统发生I类事件，开户机构应先行为企业办理基本存款账户、临时存款账户开立、变更、撤销业务，账户管理系统恢复后，及时向账户管理系统备案
B. 账户管理系统恢复运行后，开户机构二级操作员及时登录账户管理系统对基本存款账户唯一性进行审核以及基本存款账户、临时存款账户的备案
C. 通过基本存款账户唯一性审核并完成基本存款账户备案的，打印企业基本存款账户信息、存款人查询密码交付企业
D. 未通过基本存款账户唯一性审核的，开户机构应当及时采取处置措施
A. 税收居民身份证明
B. 含有个人姓名且通常用于身份识别的有效身份证明
C. 含有机构名称以及主要办公地址或者注册成立地址等信息的官方文件
D. 居民户口证明
