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吉林省联社理论知识题库
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银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。

A、上级法人

B、主管单位

C、法定代表人直系亲属

D、关联企业

答案:ABD

吉林省联社理论知识题库
柜员办理挂账手工处理【681416】业务-入客户账且更改入账账户场景,提交集中授权时,支付结算凭证上无需主管签字。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6a0-257e-c0da-acf9fe32f600.html
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关于集中监督系统柜员维护功能,下列说法中错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5dc-710e-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,县级行社差错审核岗在监督系统中同时具有监督主管和差错处理权限,原则上应配备专职人员,不得与()兼任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5ae-1446-c0da-acf9fe32f600.html
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2015版第五套人民币100元纸币应用的白水印防伪特征,位于票面正面()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7dd-8ec1-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《吉林省农村信用社出纳工作管理办法(试行)》规定,()每月至少对中心库之外的其他网点抽查一次。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7f8-1200-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68fb-d64f-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,中华人民共和国的法定货币是人民币,任何单位和个人不得拒收。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8cd-45ec-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,网点监督处理程序有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d640-7990-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,()是指相关人员办理的异常冲销、电子印章手工用印等高风险业务,或在非营业时间等非常规时点办理的业务,或业务差错比较集中的高风险网点、高风险柜员办理的业务,虽尚未形成事实风险或损失,但可能引发资金损失或其他不良后果。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5d7-9f88-c0da-acf9fe32f600.html
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客户凭证销号业务,客户未交回支票时,应审核的资料是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5da-652a-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
多选题
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吉林省联社理论知识题库

银行应遵循“了解你的客户”的原则,认真审核存款人()的信息,履行尽职调查的义务。

A、上级法人

B、主管单位

C、法定代表人直系亲属

D、关联企业

答案:ABD

吉林省联社理论知识题库
相关题目
柜员办理挂账手工处理【681416】业务-入客户账且更改入账账户场景,提交集中授权时,支付结算凭证上无需主管签字。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6a0-257e-c0da-acf9fe32f600.html
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关于集中监督系统柜员维护功能,下列说法中错误的是()。

A. 正常情况下,监督系统柜员信息与核心系统柜员代码等信息保持一致,每日批处理后系统自动更新

B. 可根据需要随时手动新增柜员

C. 柜员新增后可通过日志查询功能查询新增记录

D. 柜员维护后可通过日志查询功能查询维护记录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5dc-710e-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,县级行社差错审核岗在监督系统中同时具有监督主管和差错处理权限,原则上应配备专职人员,不得与()兼任。

A. 档案管理岗

B. 网点主管岗

C. 网点操作岗

D. 系统管理岗

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5ae-1446-c0da-acf9fe32f600.html
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2015版第五套人民币100元纸币应用的白水印防伪特征,位于票面正面()。

A. 左下角、国旗下方

B. 左下角、横号码下方

C. 右上角、安全线右侧

D. 右下角、竖号码下方

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7dd-8ec1-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《吉林省农村信用社出纳工作管理办法(试行)》规定,()每月至少对中心库之外的其他网点抽查一次。

A. 董事长

B. 省联社运营(会计)部门负责人

C. 县级行社运营(会计)部门负责人

D. 监事长

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7f8-1200-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定,Ⅲ类户可以办理限额消费和缴费、限额向非绑定账户转出资金业务。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68fb-d64f-c0da-acf9fe32f600.html
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《中华人民共和国人民币管理条例》规定,中华人民共和国的法定货币是人民币,任何单位和个人不得拒收。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8cd-45ec-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法(试行)》规定,网点监督处理程序有()。

A. 影像采集

B. 日稽勾对

C. 资料移交

D. 问题核实

E. 差错整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d640-7990-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,()是指相关人员办理的异常冲销、电子印章手工用印等高风险业务,或在非营业时间等非常规时点办理的业务,或业务差错比较集中的高风险网点、高风险柜员办理的业务,虽尚未形成事实风险或损失,但可能引发资金损失或其他不良后果。

A. Ⅰ类风险

B. Ⅱ类风险

C. Ⅲ类风险

D. Ⅳ类风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5d7-9f88-c0da-acf9fe32f600.html
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客户凭证销号业务,客户未交回支票时,应审核的资料是()。

A. 开户申请书

B. 遗失证明

C. 客户身份证件

D. 联网核查结果

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5da-652a-c0da-acf9fe32f600.html
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