A、Ⅰ类户
B、Ⅱ类有介质户
C、Ⅱ类无介质户
D、Ⅲ类户
答案：ABCD
A、Ⅰ类户
B、Ⅱ类有介质户
C、Ⅱ类无介质户
D、Ⅲ类户
答案：ABCD
A. 对
B. 错
A. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
B. 个人在7日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
C. 当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到10万元（含）以上时，应当要求个人在7日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像，登记个人职业、住所地或者工作单位地址、证件有效期等其他身份基本信息
D. 个人在7个工作日内未按要求提供有效身份证件、登记身份信息的，银行应当中止该账户所有业务
A. 对
B. 错
A. 中国人民银行
B. 中国人民银行总行
C. 中国人民银行总行及各分支
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 提醒类
B. 规范类
C. 一般违规类
D. 严重违规类
A. 对
B. 错
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
A. 法院执法人员办理冻结业务时，需留存执法人员身份证影像
B. 办理冻结业务时，需填写“特种转账借贷方传票”
C. 留存的身份证件需进行联网核查，核查结果正确
D. 留存县团级以上有权机关签发的“协助冻结存款通知书”
