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吉林省联社理论知识题库

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银行可通过Ⅲ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

A、支取现金

B、购买投资理财产品

C、限定金额的消费

D、限定金额的缴费支付

答案：CD

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，办理即挂即补的挂失换卡业务，需要留存的资料包括（）。

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视为可靠的电子签名应当具备（）条件。

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根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法（试行）》规定，因特殊情况、在规定时限内确实无法完成整改的差错问题，应书面说明原因，明确整改时限和整改责任，经本机构运营主管审核，报县级行社主管部门备案同意后可适当延期。（）

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根据《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法（试行）》，下列情形手工使用柜面业务电子印章合规的是（）。

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对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

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《吉林省农村信用社重要空白凭证业务流程操作规范（试行）》规定，员工不得持有或留存停用、作废的重要空白凭证。（）

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为不在吉林省农村信用社开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币（）元（含）以上的，应当核对客户的有效身份证件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件复印件或影像资料。

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《不宜流通人民币纸币》2022年行业标准中的拼接是指一张人民币纸币损坏为（）部分（含）以上，通过粘贴等方式，按原样拼接的，为不宜流通人民币纸币。

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《企业银行结算账户管理办法》所称的控制账户交易措施包括（）等，公共事业费用除外。

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（）是指县级行社在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

题目内容

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多选题

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吉林省联社理论知识题库

银行可通过Ⅲ类户向客户提供（）服务，有特殊规定的除外。

A、支取现金

B、购买投资理财产品

C、限定金额的消费

D、限定金额的缴费支付

答案：CD

相关题目

根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，办理即挂即补的挂失换卡业务，需要留存的资料包括（）。

A. 更换卡片申请书

B. 特殊业务信息核对表

C. 原挂失申请书

D. 客户有效的身份证件

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视为可靠的电子签名应当具备（）条件。

A. 电子签名制作数据属于电子签名人专有

B. 电子签名制作数据由电子签名人控制

C. 签署后对电子签名的任何改动能够被发现

D. 签署后对数据电文内容和形式的任何改动能够被发现。

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A. 对

B. 错

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根据《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法（试行）》，下列情形手工使用柜面业务电子印章合规的是（）。

A. 9月7日需办理的业务，于9月6日申请加盖电子印章

B. 账户资料申请手工加盖电子印章，用印场景为其他

C. 日常培训签到登记簿上申请加盖电子印章

D. 对公账户开立相关材料上申请加盖电子印章

点击查看答案

对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，银行应当提交（）报告。

A. 大额交易

B. 可疑交易

C. 大额交易、可疑交易

D. 综合报告

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《吉林省农村信用社重要空白凭证业务流程操作规范（试行）》规定，员工不得持有或留存停用、作废的重要空白凭证。（）

A. 对

B. 错

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A. 5000

B. 10000

C. 50000

D. 100000

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A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

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《企业银行结算账户管理办法》所称的控制账户交易措施包括（）等，公共事业费用除外。

A. 暂停账户非柜面业务

B. 限制账户交易规模或频率

C. 对账户采取只收不付控制

D. 对账户采取不收不付控制

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（）是指县级行社在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

A. 扣留

B. 收缴

C. 没收

D. 鉴定

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