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开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()进行审核。

A、真实性

B、完整性

C、合规性

D、存款银行开户意愿真实性

答案:ABCD

吉林省联社理论知识题库
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,同时满足()条件的定期人寿保险合同,无需开展尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c86-eb7e-c0da-acf9fe32f600.html
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对监护人的确定有争议的,由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cef-77ab-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行在人民银行分支机构营业部门销户的,应自销户之日起()内,到人民银行分支机构办理终止手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a5-8ef0-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构境外设立的分支机构必须按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关规定,开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cd3-cee1-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,出现以下()情形,金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a84e-c88a-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社支付清算系统应急处置预案》规定,一般(Ⅳ级)事件和较大(Ⅲ级)事件()小时内口头报告事件处置进展情况,并于事件处置结束后()小时内以书面形式提交处置报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e3-8142-c0da-acf9fe32f600.html
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银行审核企业开户证明文件(),开户申请人与身份证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿真实性后,先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f17-87a3-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法(试行)》规定,针对柜员信息()等手续应查看是否合规。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d671-9c09-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算专业等级管理指导意见》规定,已取得国家会计专业技术资格(资质)申报对应会计等级的,可予以免试,允许直接参加评审。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6fe-4455-c0da-acf9fe32f600.html
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对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴,并向收缴单位出具《假币没收收据》。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a90a-e484-c0da-acf9fe32f600.html
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多选题
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吉林省联社理论知识题库

开户银行应当提高对同业开户的审核要求,采取多种措施对开户证明文件的()进行审核。

A、真实性

B、完整性

C、合规性

D、存款银行开户意愿真实性

答案:ABCD

吉林省联社理论知识题库
相关题目
《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,同时满足()条件的定期人寿保险合同,无需开展尽职调查。

A. 在合同存续期内或者在被保险人年满九十岁之前(以较短者为准),至少按年度支付保费,且保费不随时间递减

B. 在不终止合同的情况下,任何人均无法获取保险价值

C. 合同解除或者终止时,应付金额(不包括死亡抚恤金)在扣除合同存续期间相关支出后,不得超过为该合同累计支付的保费总额

D. 合同不得通过有价方式转让

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对监护人的确定有争议的,由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cef-77ab-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,开办行在人民银行分支机构营业部门销户的,应自销户之日起()内,到人民银行分支机构办理终止手续。

A. 3个工作日

B. 5个工作日

C. 10个工作日

D. 15个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a5-8ef0-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构境外设立的分支机构必须按照《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》有关规定,开展非居民金融账户涉税信息尽职调查工作。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cd3-cee1-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,出现以下()情形,金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D. 被收缴人不配合收缴行为的

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根据《吉林省农村信用社支付清算系统应急处置预案》规定,一般(Ⅳ级)事件和较大(Ⅲ级)事件()小时内口头报告事件处置进展情况,并于事件处置结束后()小时内以书面形式提交处置报告。

A. 1

B. 2

C. 24

D. 48

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e3-8142-c0da-acf9fe32f600.html
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银行审核企业开户证明文件(),开户申请人与身份证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿真实性后,先行为企业开立基本存款账户、临时存款账户。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合理性

D. 合规性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f17-87a3-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法(试行)》规定,针对柜员信息()等手续应查看是否合规。

A. 新增

B. 修改

C. 删除

D. 恢复

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d671-9c09-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算专业等级管理指导意见》规定,已取得国家会计专业技术资格(资质)申报对应会计等级的,可予以免试,允许直接参加评审。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6fe-4455-c0da-acf9fe32f600.html
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对收缴的外币纸币和各种硬币,经鉴定为假币的,由鉴定单位将假币退回收缴单位依法收缴,并向收缴单位出具《假币没收收据》。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a90a-e484-c0da-acf9fe32f600.html
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