A、企业法人
B、机关
C、事业单位
D、个体工商户
答案：BC
A、企业法人
B、机关
C、事业单位
D、个体工商户
答案：BC
A. 国库券
B. 金融债券
C. 企业债券
D. 印有固定面额的其他有价单证
A. 机构、岗位设置和人员配备
B. 稳定客户来源
C. 承诺和内控管理措施
D. 培训措施
A. 手续严密
B. 签章齐全
C. 有据可查
D. 交接及时
A. 对
B. 错
A. 显失公平
B. 乘人之危
C. 损害社会公共利益
D. 恶意串通，损害国家集体或第三人利益
A. 对
B. 错
A. 汇款凭证须经坐班主管审核并签字确认
B. 当收款账户为个人账户且日累计入账金额5万元（含）以上或付款账户当日累计交易金额10万元（含）以上、单笔金额5，000元（含）以上时，经办人信息必输
C. 本地全流程模式下，需复核员进行强制复核，复核员可以对已复核成功的业务再次进行复核
D. 对公行内转账业务出现记账超时或通讯异常时，复核员可以再次对该笔业务进行复核处理
A. 对
B. 错
A. 从事农村信用社会计结算工作15年以上
B. 全日制大专及以上学历且从事农村信用社会计结算工作10年以上
C. 从事县级行社会计结算管理工作8年以上
D. 具备会计师以上职称（含注册会计师）或中级会计2年以上
E. 省联社会计专业人才库人员入库5年以上
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
