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《企业银行结算账户管理办法》要求,银行应当建立和完善企业账户行为监测和交易监测方案。加强企业账户开立、变更、撤销等(),并按规定提交可以交易报告。

A、行为监测

B、账户交易监测

C、开户信息监测

D、存款人监测

答案:AB

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《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,下列关于财务专用章使用保管说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d67f-243b-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社企业银行结算账户管理办法(试行)》规定各行社应按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-690a-6344-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应依据申请开办存取现金业务的银行业金融机构的申请资料和现场审核、测试情况,自受理之日起()内,作出同意或不同意开办存取现金业务的决定,并函复申请行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a4-0070-c0da-acf9fe32f600.html
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中心库须按规定安装()控制系统,对开关库等操作进行控制,授权管理要求和制约措施应符合安全保卫部门及内控管理规定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7ed-fb97-c0da-acf9fe32f600.html
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以下()为夫妻一方的个人财产。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cba-ab8d-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,发现假币而不收缴,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7c1-3ce6-c0da-acf9fe32f600.html
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银行业金融机构(以下简称银行)为军人开立的()银行账户、为退役士兵开立的退役金专用卡银行账户,应当作为个人Ⅱ类银行结算账户(以下简称Ⅱ类户)管理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eaa-ffc9-c0da-acf9fe32f600.html
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账户管理系统是指借助信息科技手段,实时对接()及行内相关系统,实现账户开立、变更、撤销等业务的审核管理及报备、年检、查询、统计、资料影像化管理等功能的账户管理平台。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ec2-ba19-c0da-acf9fe32f600.html
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单位银行结算账户的存款人可以在银行开立多个基本存款账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68ee-af09-c0da-acf9fe32f600.html
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单位存款人的印鉴由单位存款人的公章或财务专用章,及其()的签名或盖章组成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f17-fe05-c0da-acf9fe32f600.html
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多选题
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吉林省联社理论知识题库

《企业银行结算账户管理办法》要求,银行应当建立和完善企业账户行为监测和交易监测方案。加强企业账户开立、变更、撤销等(),并按规定提交可以交易报告。

A、行为监测

B、账户交易监测

C、开户信息监测

D、存款人监测

答案:AB

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相关题目
《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,下列关于财务专用章使用保管说法正确的是()。

A. 一般情况下,由两名会计(出纳)人员共同使用和保管

B. 坚持“一人用印、一人监印”的原则

C. 作为开户行预留印鉴章时,财务专用章和印鉴名章由两名会计(出纳)人员分别使用和保管,并登记用印记录

D. 一般情况下,由三名财务人员共同使用和保管

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d67f-243b-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社企业银行结算账户管理办法(试行)》规定各行社应按规定履行客户身份识别义务,落实账户实名制,不得为企业开立匿名账户或者假名账户,不得为身份不明的企业提供服务或者与其进行交易。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-690a-6344-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应依据申请开办存取现金业务的银行业金融机构的申请资料和现场审核、测试情况,自受理之日起()内,作出同意或不同意开办存取现金业务的决定,并函复申请行。

A. 10个工作日

B. 15个工作日

C. 20个工作日

D. 30个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a4-0070-c0da-acf9fe32f600.html
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中心库须按规定安装()控制系统,对开关库等操作进行控制,授权管理要求和制约措施应符合安全保卫部门及内控管理规定。

A. 集中授权

B. 远程监控

C. 远程开库授权

D. 集中监督

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7ed-fb97-c0da-acf9fe32f600.html
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以下()为夫妻一方的个人财产。

A. 一方的婚前财产

B. 一方因受到人身损害获得的赔偿

C. 一方专用的生活用品

D. 继承或者受赠的财产

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cba-ab8d-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构开展货币鉴别和假币收缴,中国人民银行及其分支机构授权的鉴定机构开展假币鉴定业务,发现假币而不收缴,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,处()的罚款。

A. 10000元以上5万元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上5000元以下

D. 5000元以上5万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7c1-3ce6-c0da-acf9fe32f600.html
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银行业金融机构(以下简称银行)为军人开立的()银行账户、为退役士兵开立的退役金专用卡银行账户,应当作为个人Ⅱ类银行结算账户(以下简称Ⅱ类户)管理

A. 军人保障卡

B. 军人专用卡

C. 军人辅助卡

D. 军人储蓄卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3eaa-ffc9-c0da-acf9fe32f600.html
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账户管理系统是指借助信息科技手段,实时对接()及行内相关系统,实现账户开立、变更、撤销等业务的审核管理及报备、年检、查询、统计、资料影像化管理等功能的账户管理平台。

A. 中国人民银行人民币银行结算账户管理系统

B. 国家公示系统

C. 国家税务局系统

D. 工商局系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ec2-ba19-c0da-acf9fe32f600.html
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单位银行结算账户的存款人可以在银行开立多个基本存款账户。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68ee-af09-c0da-acf9fe32f600.html
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单位存款人的印鉴由单位存款人的公章或财务专用章,及其()的签名或盖章组成。

A. 法定代表人

B. 单位负责人

C. 授权的代理人

D. 部门负责人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f17-fe05-c0da-acf9fe32f600.html
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