A、受理行为客户办理无折（卡）取款或查询
B、错账款项已退回未及时解控账户，影响客户资金使用
C、营业机构故意拖延个人账户通存通兑业务的支付，或截留、挪用客户资金，影响客户和他行资金使用
D、受理行由于柜员操作失误造成账务处理差错，导致客户资金损失
答案：ABCD
A、受理行为客户办理无折（卡）取款或查询
B、错账款项已退回未及时解控账户，影响客户资金使用
C、营业机构故意拖延个人账户通存通兑业务的支付，或截留、挪用客户资金，影响客户和他行资金使用
D、受理行由于柜员操作失误造成账务处理差错，导致客户资金损失
答案：ABCD
A. 调阅人
B. 陪阅人
C. 批准人
D. 负责人
A. 对
B. 错
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
A. 1
B. 2
C. 3
D. 5
A. 双人办理
B. 单人办理
C. 相互复核
D. 相互监督
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 交易提交成功，集中作业任务号：XX，请关注待处理任务！
B. 交易成功
C. 交易已完成，请关注状态
D. 交易提交成功，请关注待处理任务！
A. 付款人
B. 背书人
C. 保证人
D. 票据权利人
E. 出票人
A. 未按时与存款人进行对账的
B. 虚假对账，私留存款人印鉴进行对账的
C. 对账结果或验印结果与实际不符的
D. 纸质账单因保管不善导致无法识别对账信息的
