A、客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
D、客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A、客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户姓名与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名相同的
D、客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A. 《冠字号码查询登记簿》
B. 《冠字号码登记簿》
C. 《冠字号码受理登记簿》
D. 《冠字号码检索登记簿》
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 持票人通过欺诈方式取得票据
B. 持票人取得票据没有支付对价
C. 票据的原因关系无效
D. 票据记载违反票据金额记载规则
A. 借方传票
B. 贷方传票
C. 特种转账借贷方传票
D. 进账单
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
