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根据《吉林省农村信用社企业银行结算账户管理办法（试行）》规定，各行社对存在下列（）情形之一的，应按有关规定追究相关人员责任。

A、未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户的

B、超过期限或未向人民银行备案基本存款账户、临时存款账户信息的

C、未按规定落实银行账户实名制的

D、未按规定开展企业银行结算账户对账的

答案：ABCD

吉林省联社理论知识题库
信托财产专户可接受现金缴存或现金支取业务。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f9-77ae-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行设立人民币发行库，在其分支机构设立分支库，负责保管人民币发行基金。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8d4-5a4e-c0da-acf9fe32f600.html
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银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6941-1e3d-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，冠字号码查询受理单位应在（）个工作日内办结客户的查询申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a6-d989-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，办理单位存款账户信息维护业务时，可不留存“特殊业务申请书”。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6bd-81cf-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务集中作业管理办法（试行）》规定，网点业务受理流程包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d636-4989-c0da-acf9fe32f600.html
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银行业金融机构向人民银行上缴假币实物前，应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件，以下属于假币收缴汇总数据的必报项的有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a846-63e2-c0da-acf9fe32f600.html
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银行业金融机构应当在了解你的客户基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f0d-e9ee-c0da-acf9fe32f600.html
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存款人有久悬银行账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f4-de3b-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》要求，金融机构由本行清分并对外支付的现金（包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分），由本行记录冠字号码。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8bf-1252-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社企业银行结算账户管理办法（试行）》规定，各行社对存在下列（）情形之一的，应按有关规定追究相关人员责任。

A、未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户的

B、超过期限或未向人民银行备案基本存款账户、临时存款账户信息的

C、未按规定落实银行账户实名制的

D、未按规定开展企业银行结算账户对账的

答案：ABCD

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相关题目
信托财产专户可接受现金缴存或现金支取业务。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f9-77ae-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行设立人民币发行库，在其分支机构设立分支库，负责保管人民币发行基金。（）

A. 对

B. 错

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银行新增开户频率异常增高、数量激增，新增开户时间间隔较短或呈现一定规律，新增开户频率和数量与本身业务规模、客户群体特征等不符，属于Ⅱ、Ⅲ类户业务可疑风险特征中的开户行为异常。（）

A. 对

B. 错

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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》规定，冠字号码查询受理单位应在（）个工作日内办结客户的查询申请。

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a6-d989-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，办理单位存款账户信息维护业务时，可不留存“特殊业务申请书”。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6bd-81cf-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社柜面业务集中作业管理办法（试行）》规定，网点业务受理流程包括（）。

A. 前台接单

B. 资料初审

C. 扫描上传

D. 提交申请

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d636-4989-c0da-acf9fe32f600.html
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银行业金融机构向人民银行上缴假币实物前，应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件，以下属于假币收缴汇总数据的必报项的有（）。

A. 假币券别

B. 假币版别

C. 假币的造假方式

D. 假币冠字号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a846-63e2-c0da-acf9fe32f600.html
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银行业金融机构应当在了解你的客户基础上，遵循（）原则确定对小微企业客户尽职调查的具体方式。

A. 风险为本

B. 效益为本

C. 安全为本

D. 价值为本

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f0d-e9ee-c0da-acf9fe32f600.html
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存款人有久悬银行账户的，银行不得为其办理其他银行结算账户的开立和变更业务。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f4-de3b-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构人民币冠字号码查询解决涉假纠纷工作指引（试行）》要求，金融机构由本行清分并对外支付的现金（包括本行营业网点自主清分和现金中心集中清分），由本行记录冠字号码。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8bf-1252-c0da-acf9fe32f600.html
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