A、机构、岗位设置和人员配备
B、稳定客户来源
C、承诺和内控管理措施
D、培训措施
答案:AC
A、机构、岗位设置和人员配备
B、稳定客户来源
C、承诺和内控管理措施
D、培训措施
答案:AC
A. 内部凭证的领缴
B. 内部凭证的销毁
C. 客户凭证的出售
D. 客户凭证的销号
E. 客户凭证的挂失
A. 工本费
B. 手续费
C. 挂失费
D. 管理费
A. 省级反恐怖主义工作领导机构
B. 国务院公安部门
C. 国家安全部门
D. 外交部门
A. 0.5%
B. 1%
C. 1.5%
D. 2%
A. 对
B. 错
A. 已拒绝已冲账
B. 已撤销已冲账
C. 已清算已入账
D. 已存款冲销
A. 开户申请书
B. 遗失证明
C. 客户身份证件
D. 联网核查结果
A. 对
B. 错
A. 接口
B. 链接
C. 直接登录
D. 间接登录
A. 协助司法机关和行政执法机关打击洗钱活动的情况
B. 向公安机关报告涉嫌犯罪的情况
C. 报告可疑交易的情况
D. 配合中国人民银行及其分支机构开展反洗钱调查的情况