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在办理行内转账业务撤销时,下列关于审核资料的要点说法正确的是()。

A、凭证记载的各项内容是否齐全、正确;填写金额是否准确、规范

B、原交易转账方式是否为普通/次日到账

C、申请人的签章是否与预留印鉴相符

D、业务撤销申请书上填明的撤销日期是否为当日

答案:ABCD

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对于按照规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起()日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3efb-71ec-c0da-acf9fe32f600.html
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银行机构可通过()等方式进展联网核查公民身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c7a-1220-c0da-acf9fe32f600.html
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银行机构开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的企业进行交易的,依据()规定进行处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea4-4724-c0da-acf9fe32f600.html
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外商投资企业应当根据有关规定,委托()对境外投资者缴付的注册资本、出资和股权收购人民币资金的实收情况进行验资询证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f02-29c2-c0da-acf9fe32f600.html
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人民币纸币因受到侵蚀,形成票面局部污渍为不宜流通人民币纸币,具体情形有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a864-f8f1-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8c0-a096-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由()负责解释。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7c3-8bd2-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务差错应用规范(试行)》,柜员办理活期隔日冲正业务,集中监督中心会下发严重违规类差错的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5d1-5c22-c0da-acf9fe32f600.html
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银行工作人员违反《现金管理暂行条例》规定,出现()行为的,应当根据情节轻重,给予行政处分和经济处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a82c-4dd5-c0da-acf9fe32f600.html
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涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的,胎儿视为具有民事权利能力。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cff-706c-c0da-acf9fe32f600.html
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多选题
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吉林省联社理论知识题库

在办理行内转账业务撤销时,下列关于审核资料的要点说法正确的是()。

A、凭证记载的各项内容是否齐全、正确;填写金额是否准确、规范

B、原交易转账方式是否为普通/次日到账

C、申请人的签章是否与预留印鉴相符

D、业务撤销申请书上填明的撤销日期是否为当日

答案:ABCD

吉林省联社理论知识题库
相关题目
对于按照规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户,银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起()日内办理销户手续,逾期视同自愿销户,未划转款项列入久悬未取专户管理。

A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3efb-71ec-c0da-acf9fe32f600.html
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银行机构可通过()等方式进展联网核查公民身份信息。

A. 本行综合业务系统接入联网核查系统

B. 人民币银行结算账户管理系统

C. 个人信用信息基础数据库系统登录联网核查系统

D. 直接通互联网登录联网核查系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c7a-1220-c0da-acf9fe32f600.html
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银行机构开立匿名账户、假名账户或者与身份不明的企业进行交易的,依据()规定进行处理。

A. 中华人民共和国反洗钱法

B. 中华人民共和国商业银行法

C. 中华人民共和国中国人民银行法

D. 人民币结算账户管理办法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea4-4724-c0da-acf9fe32f600.html
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外商投资企业应当根据有关规定,委托()对境外投资者缴付的注册资本、出资和股权收购人民币资金的实收情况进行验资询证。

A. 律师事务所

B. 验资公司

C. 会计师事务所

D. 涉外事务所

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f02-29c2-c0da-acf9fe32f600.html
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人民币纸币因受到侵蚀,形成票面局部污渍为不宜流通人民币纸币,具体情形有()。

A. 印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于150平方毫米(污渍面积大于4平方毫米起计入累计量),或单个污渍面积大于100平方毫米

B. 印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于120平方毫米(污渍面积大于4平方毫米起计入累计量),或单个污渍面积大于80平方毫米

C. 非印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于60平方毫米(污渍面积大于4平方毫米起计入累计量),或单个污渍面积大于40平方毫米

D. 非印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于80平方毫米(污渍面积大于4平方毫米起计入累计量),或单个污渍面积大于50平方毫米

E. 污渍面积虽未超过规定标准,但遮盖重要防伪特征之一,影响防伪功能

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a864-f8f1-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定,纸币呈正十字形缺少四分之一的,按原面额的一半兑换。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8c0-a096-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》由()负责解释。

A. 国务院

B. 银保监会

C. 全国人大常委

D. 中国人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7c3-8bd2-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务差错应用规范(试行)》,柜员办理活期隔日冲正业务,集中监督中心会下发严重违规类差错的是()。

A. 未留存冲正情况说明

B. 未留存借贷方传票

C. 借贷方传票填写不正确

D. 未经有权人审批签字

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5d1-5c22-c0da-acf9fe32f600.html
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银行工作人员违反《现金管理暂行条例》规定,出现()行为的,应当根据情节轻重,给予行政处分和经济处罚;构成犯罪的,由司法机关依法追究刑事责任。

A. 徇私舞弊

B. 贪污受贿

C. 玩忽职守

D. 纵容违法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a82c-4dd5-c0da-acf9fe32f600.html
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涉及遗产继承、接受赠与等胎儿利益保护的,胎儿视为具有民事权利能力。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cff-706c-c0da-acf9fe32f600.html
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