A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABC
A、声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B、声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C、声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D、投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
答案：ABC
A. 经营原则
B. 经营业绩
C. 审计报告
D. 经营计划
A. 三十日
B. 六十日
C. 九十日
D. 六个月
A. 工作人员
B. 用人单位
C. 善意第三人
D. 受害人
A. 对
B. 错
A. 付款人收到挂失止付通知的次日起3日内，没有收到失票人向人民法院申请公示催告或者提起诉讼的证明，而于3日期满后向持票人付款
B. 付款人在收到挂失止付通知后，误以挂失人为真正权利人，而向挂失人付款
C. 在挂失止付前，即期汇票被提示付款，该汇票背书无背书人的签名盖章，付款人立即向持票人付款
D. 在挂失止付前，未到期的远期汇票被提示付款，付款人立即向持票人付款
A. 限制资产转让
B. 限制分配红利
C. 责令暂停部分业务
D. 促成机构重组
A. 出票人
B. 收款人
C. 承兑人
D. 付款人
A. 定期提前支取
B. 撤销存款证明
C. 贷款还款
D. 没收扣划
A. 对公定期存单挂失
B. 挂失补发未核实客户信息
C. 已核实客户信息
D. 密码挂失
A. 同一个人在同一法人机构的Ⅲ类户数量不得超过5个
B. Ⅲ类户账户余额不得超过5000元
C. Ⅲ类户出账、入账限额为日累计限额2000元，年积累限额5万元
D. Ⅱ类户无账户余额限制
