A、充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
答案：ABCD
A、充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息
B、评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况
C、评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性
D、以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责
答案：ABCD
A. 财政部门
B. 银保监会
C. 中国人民银行
D. 银行机构
A. 对
B. 错
A. 开户单位应当建立健全现金账目，逐笔记载现金支付
B. 账目应当日清月结，账款相符
C. 对个体工商户、农村承包经营户发放的贷款，应当以转账方式支付
D. 对确需在集市使用现金购买物资的，经开户银行审核后，可以在贷款金额内支付现金
A. 人民银行分支机构函复文件的原件及复印件
B. 办理存取现金业务人员的基本情况，包括姓名、性别、年龄等内容的文件，以及身份证复印件和照片
C. 申请行金融许可证
D. 人民银行分支机构要求的其他资料
A. 余额是否填写
B. 存款人是否在指定位置加盖预留印鉴
C. 印章是否清晰
D. 存款人是否签字确认
A. 印鉴卡复印件加盖与原件相符章
B. 印鉴卡复印件加盖单位公章和与原件相符章
C. 印鉴卡原件
D. 印鉴卡复印件没有加盖任何印章
A. 对
B. 错
A. 婚后双方的工资收入
B. 婚前男方全款购买的婚房
C. 婚前各方名下的存款
D. 婚后接受的赠与，且该赠与明确只归属于男方
A. 主账号输入方式为手输无需上传原卡影像
B. 主账号输入方式为手输原卡影像可传可不传
C. 主账号输入方式为手输或读磁都需要上传原卡影像
D. 主账号输入方式为芯片需要上传原卡影像
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下的罚款
C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上二十万元以下罚款
D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上五十万元以下罚款
