A、存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片，防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户
B、存款人出示居民身份证的，应按照规定通过联网核查公民身份信息系统进行核查
C、代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料
D、被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式
答案：ABCD
A、存款人申请开立个人银行结算账户的，银行应严格核对存款人身份证明文件的姓名、身份证件号码及照片，防止存款人以虚假身份证件或者借用、冒用他人身份证件开立个人银行结算账户
B、存款人出示居民身份证的，应按照规定通过联网核查公民身份信息系统进行核查
C、代理开立个人银行结算账户的，银行应严格审核代理人的身份证件，联系被代理人进行核实，并留存电话记录等联系资料
D、被代理人先前在本行办理过业务的，银行可以使用已留存的被代理人的联系方式
答案：ABCD
A. 凭证影像采集不清晰、不完整
B. 未留存有效的客户身份证、户口簿等身份类证明文件
C. 其他规范类差错
D. 其他一般违规类差错
A. 1-本人
B. 1-本单位
C. 2-非本单位
D. 2-非本人
A. 对
B. 错
A. 未按规定开展企业基本存款账户唯一性审核导致企业多头开立基本存款账户的
B. 超过期限或未向人民银行备案基本存款账户、临时存款账户信息的
C. 未按规定落实银行账户实名制的
D. 未按规定开展企业银行结算账户对账的
A. 对
B. 错
A. 人民银行总行
B. 人民银行分支机构
C. 开户行
D. 开户行上级管辖行
A. 严格贯彻落实国库经收业务相关监管政策
B. 严格按照国库经收业务相关制度、管理规定，规范办理各项业务
C. 准确、及时办理各项预算收入的收纳、汇缴等工作
D. 做好上级管理机构交办的其他工作
A. 违法所得1倍以上3倍以下的罚款
B. 违法所得1倍以上5倍以下的罚款
C. 违法所得1倍以上10倍以下的罚款
D. 违法所得1倍以上15倍以下的罚款
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
