银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。（）

A. 工作业绩

B. 岗位年限

C. 职称（资质）

D. 职务

E. 学历

A. 每半年

B. 每月

C. 每季度

D. 每年度

A. 发送核实单

B. 发送差错单

C. 发送内部差错单

D. 发送移交单

A. 对

B. 错

A. 组织纪律

B. 国家秘密

C. 商业消息

D. 商业秘密

A. ”A“20

B. 30

C. 50

D. 60

A. 对

B. 错

A. 税收居民身份证明

B. 含有个人姓名且通常用于身份识别的有效身份证明

C. 含有机构名称以及主要办公地址或者注册成立地址等信息的官方文件

D. 居民户口证明

A. 对

B. 错

A. 审核拒绝

B. 审核通过

C. 对话确认

D. 按照凭证书写内容修改