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《个人银行账户简易开户服务业务指引》要求，银行应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围，监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。（）

A、对

B、错

答案：A

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，残缺、污损人民币持有人对金融机构认定的兑换结果有异议的，经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币。（）

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柜员办理挂失【274030】业务提交集中授权时，如果是存折密码挂失且刷磁条办理，上传影像错误的是（）。

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《关于宣传贯彻不宜流通人民币硬币行业标准有关事项的通知》规定，人民币硬币在流通过程中出现孔洞的，为不宜流通人民币。（）

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柜员办理因验资失败，原汇款人办理返还账户资金的集中作业业务时，应注意审核（）。

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单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者外币交易等值（）美元以上的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支，银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法（试行）》规定，网点柜员对本人办理的业务凭证影像按交易流水逐笔采集。当日核心系统批处理前，有纸业务凭证影像应通过集中监督系统进行准实时采集；无纸业务原则上应于业务办理时实时进行采集。（）

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县级行社应结合自身实际，研究制定本行社反假货币培训工作制度、培训后考试考核制度、培训效果测评管理制度、监督检查考核等配套的制度体系及机制，确保本行社的反假货币培训工作（）。

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《中国人民银行关于切实做好新形势下反假货币培训工作的通知》（银发〔2019〕319号）要求人民银行分支机构对金融机构从业人员开展的识别假币专业能力的现场检查采取（）等方式，检查金融机构现金从业人员识别和挑剔假币能力，考察从业人员对货币防伪相关知识掌握程度。

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在集中监督系统中，网点主管在添加扫描凭证时，应将柜员办理的有纸和无纸业务选择对应的档案代码，分别添加对应的凭证数量，打印“扫描凭证交接单”并签章。（）

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在新柜面系统中，办理损坏换卡无纸化业务需要留存（）。

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判断题

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《个人银行账户简易开户服务业务指引》要求，银行应将存在交易异常的个人简易账户列入重点监测范围，监测其资金交易是否存在与电信网络诈骗、跨境赌博等违法犯罪活动有关的可疑情形。（）

A、对

B、错

答案：A

相关题目

A. 对

B. 错

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柜员办理挂失【274030】业务提交集中授权时，如果是存折密码挂失且刷磁条办理，上传影像错误的是（）。

A. 特殊业务信息核对表

B. 客户头像

C. 客户身份证件正反面

D. 存折封页面、反面影像

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《关于宣传贯彻不宜流通人民币硬币行业标准有关事项的通知》规定，人民币硬币在流通过程中出现孔洞的，为不宜流通人民币。（）

A. 对

B. 错

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柜员办理因验资失败，原汇款人办理返还账户资金的集中作业业务时，应注意审核（）。

A. 返还方式是否正确

B. 是否出具原缴款凭证

C. 验资失败证明

D. 代理人办理是否上传合法委托书

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A. 5万，5000

B. 10万，1万

C. 5万，1万

D. 50万，5万

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A. 对

B. 错

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A. 程序化

B. 常态化

C. 长效化

D. 制度化

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A. 实际操作测试

B. 调阅监控记录

C. 查阅相关登记簿

D. 现场询问

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A. 对

B. 错

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在新柜面系统中，办理损坏换卡无纸化业务需要留存（）。

A. 更换卡片申请书

B. 特殊业务信息核对表

C. 开卡申请书

D. 个人结算账户申请书

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