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《关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》规定，银行应建立账户信息跨行验证交易监控机制，重点针对验证交易突增且高度集中于单一发起机构、单一账户频繁发生验证交易等异常情形开展监测和预警。（）

A、对

B、错

答案：A

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误收是指县级行社在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币付出给客户的行为。（）

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限制民事行为能力人实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起（）内予以追认。

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，当存款人已死亡而由继承人挂失时，下列说法中正确的是（）。

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对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。

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银行业金融机构应对假币实物进行整理分类，按年向中国人民银行当地分支机构解缴假币（）。

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收件人指定特定系统接收数据电文的，数据电文进入该特定系统的时间，视为该数据电文的发送时间。（）

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转账方式为普通、次日的行内转账业务可通过“当日冲销”交易进行冲销。（）

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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币（）以上或者外币等值（）以上的，应当识别客户身份。

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《吉林省农村信用社集中监督系统业务流程操作规范》规定，集中监督系统按照汇总范围不同，汇总机构分为（）。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下列说法正确的是（）。

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吉林省联社理论知识题库

《关于加强个人Ⅱ、Ⅲ类银行结算账户风险防范有关事项的通知》规定，银行应建立账户信息跨行验证交易监控机制，重点针对验证交易突增且高度集中于单一发起机构、单一账户频繁发生验证交易等异常情形开展监测和预警。（）

A、对

B、错

答案：A

相关题目

误收是指县级行社在办理存取款、货币兑换等业务过程中，将假币付出给客户的行为。（）

A. 对

B. 错

点击查看答案

限制民事行为能力人实施的其他民事法律行为经法定代理人同意或者追认后有效。相对人可以催告法定代理人自收到通知之日起（）内予以追认。

A. 3个月

B. 15日

C. 30日

D. 6个月

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，当存款人已死亡而由继承人挂失时，下列说法中正确的是（）。

A. 多人继承时，业务凭证只需其中一人签字即可

B. 本人已死亡的，继承人与客户在同一户口簿时，无需留存遗产继承相关证明文件

C. 只需留存存款人和代理人身份证及联网核查结果正确

D. 需提供法院的判决书或裁定书或公证书，或其他具有法律效力的相关证明及继承人有效身份证明

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对于连续（）个月内未发生交易的受理终端或收款码，收单机构应当重新核实特约商户身份，无法核实的应当停止为其提供收款服务。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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银行业金融机构应对假币实物进行整理分类，按年向中国人民银行当地分支机构解缴假币（）。

A. 对

B. 错

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收件人指定特定系统接收数据电文的，数据电文进入该特定系统的时间，视为该数据电文的发送时间。（）

A. 对

B. 错

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转账方式为普通、次日的行内转账业务可通过“当日冲销”交易进行冲销。（）

A. 对

B. 错

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A. 5万元、1000美元

B. 1万元、1000美元

C. 5万元、1万美元

D. 1万元、5000美元

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《吉林省农村信用社集中监督系统业务流程操作规范》规定，集中监督系统按照汇总范围不同，汇总机构分为（）。

A. 省级汇总机构

B. 地区级汇总机构

C. 县级汇总机构

D. 信用社（支行）级汇总机构

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，下列说法正确的是（）。

A. 客户身份识别主要在金融机构与客户建立业务关系时有效完成

B. 客户身份识别在与客户建立业务关系后才开始

C. 客户身份识别规定只存在于反洗钱法律规定

D. 客户身份识别是一个持续的过程

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