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失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任。（）

A、对

B、错

答案：A

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《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定，反洗钱操作岗岗位守则包括（）。

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，柜员办理扣划业务，需留存的资料是（）。

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柜员办理集中作业对公跨行汇兑【884001】业务，转账方式为普通到账，单位结算业务申请书中的交易类型、结算类型、转账方式应勾选（）。

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，对个体工商户、农村承包户发放的贷款，应以（）支付；对于确需在集市使用现金购买物资的，由承贷人提出书面申请，经开户银行审查批准后，可以在贷款金额内支付现金。

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大额支付系统的运行时序包括（）阶段。

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原封新券（币）发生错款，如发现捆内整把（券）短少或把内短少十张以上的，应将原捆、原把票币原样保管，并立即将发现经过及原捆的冠字号码、封捆时间和封捆员代号及监控录像资料，通过县级行社报送中国人民银行总行。（）

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（）是指人民银行对金融机构持有的已贴现未到期商业汇票予以贴现的行为。

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可以依照《中华人民共和国反洗钱法》有关规定对有关单位和个人进行处理并追究责任情景是（）。

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法人被宣告破产的，依法进行破产清算即为终止。（）

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出入库房应坚持双人同进同出，同时要做到（）。

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判断题

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吉林省联社理论知识题库

失票人申请挂失止付前，支票已付款，银行不承担责任。（）

A、对

B、错

答案：A

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《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定，反洗钱操作岗岗位守则包括（）。

A. 做好客户身份识别工作

B. 做好客户身份资料及交易记录保存工作

C. 做好大额可疑交易数据上报工作

D. 建立健全反洗钱档案

E. 涉嫌犯罪的按照规定程序及时报告

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，柜员办理扣划业务，需留存的资料是（）。

A. 特种转账借贷方传票

B. 个人结算业务申请书

C. 单位结算业务申请书

D. 借贷方传票

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柜员办理集中作业对公跨行汇兑【884001】业务，转账方式为普通到账，单位结算业务申请书中的交易类型、结算类型、转账方式应勾选（）。

A. 跨行+汇兑+实时

B. 加急+汇兑+普通

C. 跨行+汇兑+普通

D. 行内+汇兑+实时

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A. 现金方式

B. 转账汇款

C. 转账方式

D. 结算方式

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大额支付系统的运行时序包括（）阶段。

A. 营业准备

B. 日间处理

C. 业务截止

D. 清算窗口

E. 日终处理

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A. 对

B. 错

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（）是指人民银行对金融机构持有的已贴现未到期商业汇票予以贴现的行为。

A. 承兑

B. 贴现

C. 转贴现

D. 再贴现

点击查看答案

可以依照《中华人民共和国反洗钱法》有关规定对有关单位和个人进行处理并追究责任情景是（）。

A. 境外发生的洗钱

B. 境外恐怖主义融资活动

C. 侵犯中国公民、法人

D. 侵犯其他组织合法权益

E. 扰乱中国金融管理秩序的

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法人被宣告破产的，依法进行破产清算即为终止。（）

A. 对

B. 错

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出入库房应坚持双人同进同出，同时要做到（）。

A. 同开库

B. 同在库

C. 同锁库

D. 同离库

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