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《个人银行账户简易开户服务业务指引》要求，银行应当依据所收集的客户信息和客户身份核实程度，结合客户职业、开户用途等与客户约定账户功能，审慎开通非柜面业务，合理约定交易限额，确保账户功能与客户身份核实程度和账户风险等级相匹配。（）

A、对

B、错

答案：A

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单位和个人对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，反洗钱调查信息则可以公开。（）

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《外币代兑机构管理暂行办法》规定，外币代兑机构办理外币兑换业务不限于境内居民个人及非居民个人用外币和外币旅行支票兑换人民币的单方面兑换业务。（）

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办理银行汇票业务时，违反相关规定和规程，有下列（）情形之一的，由其承担相应责任，形成损失的由过错方赔偿。

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《人民币银行结算账户管理办法》规定，在银行结算账户的使用中，不得有下列（）行为。

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《中国人民银行残缺污损人民币兑换办法》规定，金融机构在办理残缺、污损人民币兑换业务时，应向残缺、污损人民币持有人说明认定的兑换结果。（）

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以（）方式做出的意思表示，相对人知道其内容时生效。

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中国人民银行特殊情况下可以将停止流通的人民币支付给金融机构。（）

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信托投资公司应在商业银行按一个计划设置多个账户的原则为该项计划开立信托财产专户。（）

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《中华人民共和国商业银行法》规定，商业银行出租、出借经营许可证，没有违法所得或者违法所得不足五十万元的，处五十万元以上二百万元以下罚款。（）

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，对没有在银行单独开立帐户的附属单位无需实行现金管理。（）

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吉林省联社理论知识题库

《个人银行账户简易开户服务业务指引》要求，银行应当依据所收集的客户信息和客户身份核实程度，结合客户职业、开户用途等与客户约定账户功能，审慎开通非柜面业务，合理约定交易限额，确保账户功能与客户身份核实程度和账户风险等级相匹配。（）

A、对

B、错

答案：A

相关题目

单位和个人对依法履行反洗钱义务获得的客户身份资料和交易信息应当予以保密，反洗钱调查信息则可以公开。（）

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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办理银行汇票业务时，违反相关规定和规程，有下列（）情形之一的，由其承担相应责任，形成损失的由过错方赔偿。

A. 违反银行汇票印、证管理规定

B. 无理拒付银行汇票或故意压票

C. 有疑不查或有查不复

D. 空白银行汇票凭证、汇票专用章发生丢失或被盗

E. 银行汇票票样、汇票专用章印模丢失

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《人民币银行结算账户管理办法》规定，在银行结算账户的使用中，不得有下列（）行为。

A. 从基本存款账户之外的银行结算账户转账存入、将销货收入存入或现金存入单位信用卡账户

B. 提供虚假开户申请资料欺骗中国人民银行许可开立基本存款账户、临时存款账户、预算单位专用存款账户

C. 从基本存款账户违反规定为存款人支付现金或办理现金存入

D. 开立或撤销单位银行结算账户，未按本办法规定在其基本存款账户开户登记证上予以登记、签章或通知相关开户银行

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A. 对

B. 错

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以（）方式做出的意思表示，相对人知道其内容时生效。

A. 书面

B. 口头

C. 对话

D. 公证

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中国人民银行特殊情况下可以将停止流通的人民币支付给金融机构。（）

A. 对

B. 错

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信托投资公司应在商业银行按一个计划设置多个账户的原则为该项计划开立信托财产专户。（）

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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《现金管理暂行条例实施细则》规定，对没有在银行单独开立帐户的附属单位无需实行现金管理。（）

A. 对

B. 错

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