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电子支付是指个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令,实现货币支付与资金转移的行为。()

A、对

B、错

答案:B

吉林省联社理论知识题库
《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,银行汇票、银行承兑汇票、现金支票、转账支票、银行本票等属于()类重要空白凭证。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5ef-88f6-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》规定,各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e4-b4fe-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定,关于银行内部管理、改进银行服务等工作,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f48-b5e2-c0da-acf9fe32f600.html
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对于关注类和比对结果为新类型的假币,营业机构应于收缴()将假币实物逐级解缴至当地人民银行分支机构。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7fe-9e23-c0da-acf9fe32f600.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,同时满足()条件的退休金账户,无需开展尽职调查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c85-ee0f-c0da-acf9fe32f600.html
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任何单位和个人购买商业银行股份总额()以上的,应事先经国务院银行业监督管理机构批准。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1bcb-35a5-c0da-acf9fe32f600.html
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批量扣税业务是指签订委托缴税协议后,税务机关将批量扣税报文通过TIPS系统转发付款银行,付款银行收到后予以扣款,并将扣款结果回执通过TIPS系统返回税务机关的整个业务处理过程。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68ec-7c91-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社集中监督系统业务流程操作规范》规定,集中监督系统按照汇总范围不同,汇总机构分为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d665-a242-c0da-acf9fe32f600.html
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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c37-e538-c0da-acf9fe32f600.html
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商业汇票出票人、持票人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现的,依法承担责任;涉嫌构成犯罪的,移送司法机关依法追求刑事责任。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6936-bda7-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
判断题
)
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吉林省联社理论知识题库

电子支付是指个人直接或授权他人通过电子终端发出支付指令,实现货币支付与资金转移的行为。()

A、对

B、错

答案:B

吉林省联社理论知识题库
相关题目
《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法(试行)》规定,银行汇票、银行承兑汇票、现金支票、转账支票、银行本票等属于()类重要空白凭证。

A. 存款类

B. 贷款类

C. 结算类

D. 权益类

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5ef-88f6-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中国人民银行关于进一步落实个人人民币银行存款账户实名制的通知》规定,各银行要严格按照相关法律制度要求,加强对个人银行账户开立的审查,识别客户真实身份,不得为存款人开立假名和匿名账户。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68e4-b4fe-c0da-acf9fe32f600.html
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《关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》规定,关于银行内部管理、改进银行服务等工作,下列说法正确的是()。

A. 对于超过交易风险提示额度的大额交易、短时高频和短时跨地区等疑似风险交易,银行应及时向存款人提示交易风险

B. 交易风险提示方式由银行与存款人协商确定,具体包括交易前电话确认、账户余额实时提醒等

C. 鼓励银行探索建立风险补偿机制,通过计提支付风险基金、购买商业保险等方式,锁定存款人支付风险,切实保护其合法权益

D. 对交易风险提示额度进行动态管理

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对于关注类和比对结果为新类型的假币,营业机构应于收缴()将假币实物逐级解缴至当地人民银行分支机构。

A. 当日

B. 第二天

C. 三个工作日内

D. 五个工作日内

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7fe-9e23-c0da-acf9fe32f600.html
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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定,同时满足()条件的退休金账户,无需开展尽职调查。

A. 受政府监管

B. 享受税收优惠

C. 向税务机关申报账户相关信息

D. 达到规定的退休年龄等条件时才可取款

E. 每年缴款不超过五万美元,或者终身缴款不超过一百万美元

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任何单位和个人购买商业银行股份总额()以上的,应事先经国务院银行业监督管理机构批准。

A. ”A“0

B. 8%

C. 10%

D. 15%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1bcb-35a5-c0da-acf9fe32f600.html
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批量扣税业务是指签订委托缴税协议后,税务机关将批量扣税报文通过TIPS系统转发付款银行,付款银行收到后予以扣款,并将扣款结果回执通过TIPS系统返回税务机关的整个业务处理过程。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68ec-7c91-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社集中监督系统业务流程操作规范》规定,集中监督系统按照汇总范围不同,汇总机构分为()。

A. 省级汇总机构

B. 地区级汇总机构

C. 县级汇总机构

D. 信用社(支行)级汇总机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d665-a242-c0da-acf9fe32f600.html
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有权向反洗钱行政主管部门或公安机关举报洗钱活动的是()。

A. 只能是金融机构工作人员

B. 只能是金融机构

C. 只能是金融机构工作人员或金融机构

D. 可以是任何单位和个人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c37-e538-c0da-acf9fe32f600.html
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商业汇票出票人、持票人采取欺诈手段骗取金融机构承兑、贴现的,依法承担责任;涉嫌构成犯罪的,移送司法机关依法追求刑事责任。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6936-bda7-c0da-acf9fe32f600.html
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