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商业银行、支付机构应科学界定小微企业客户,对于无法准确界定客户身份的,经办银行可不按照降费措施执行。()

A、对

B、错

答案:B

吉林省联社理论知识题库
下列关于个人、对公以及内部账跨行汇兑业务操作说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68c0-9605-c0da-acf9fe32f600.html
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《现金管理暂行条例》规定,各级人民银行应当严格履行金融主管机关的职责,负责对开户银行的现金管理进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a82b-c32e-c0da-acf9fe32f600.html
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《商业银行信用社代理国库业务管理办法》规定,下列()情况,代理行的上级行应要求代理行限期改正、并对直接责任人员予以纪律处分。人民银行可对代理行提出警告、并要求限期整改,情节严重的,可撤销其代理资格,并依法追究直接责任人员和主管领导的责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68a7-0a77-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,纳入表外127科目核算管理的实物柜面业务印章按每枚印章1元记账,新刻制或接收印章时增记表外科目,下发或销毁印章时减记表外科目。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6d5-a9ff-c0da-acf9fe32f600.html
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继承人的严重犯罪行为直接导致其丧失继承权。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cf6-cc7e-c0da-acf9fe32f600.html
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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c33-0fdc-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,缺少重要单证领用单、重要单证上缴单的差错应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5c2-8214-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,以下关于假币管理说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7b2-14d1-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社个人人民币银行结算账户管理办法》规定,县级行社对个人银行账户进行检查时,应遵循()的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f50-85c2-c0da-acf9fe32f600.html
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粘贴面积按人民币纸币票面粘贴物的最边缘处连接时所圈围的矩形面积计算,矩形四边与钞票的边缘平行。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8dc-10c0-c0da-acf9fe32f600.html
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判断题
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吉林省联社理论知识题库

商业银行、支付机构应科学界定小微企业客户,对于无法准确界定客户身份的,经办银行可不按照降费措施执行。()

A、对

B、错

答案:B

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相关题目
下列关于个人、对公以及内部账跨行汇兑业务操作说法正确的是()。

A. 不通存不通兑的个人结算存折不支持在任何机构办理个人跨行汇兑业务

B. 通存不通兑的个人结算存折仅可以在开户机构办理个人跨行汇兑业务

C. 无纸化系统异常无法生成凭证影像时,系统联动打印跨行汇兑凭证,且系统不再提示上传附件

D. 当汇款凭证为“转账支票+进账单”或“清分机支票+进账单”时,无需打印客户回单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68c0-9605-c0da-acf9fe32f600.html
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《现金管理暂行条例》规定,各级人民银行应当严格履行金融主管机关的职责,负责对开户银行的现金管理进行()。

A. 指导

B. 监督

C. 稽核

D. 审计

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a82b-c32e-c0da-acf9fe32f600.html
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《商业银行信用社代理国库业务管理办法》规定,下列()情况,代理行的上级行应要求代理行限期改正、并对直接责任人员予以纪律处分。人民银行可对代理行提出警告、并要求限期整改,情节严重的,可撤销其代理资格,并依法追究直接责任人员和主管领导的责任。

A. 未按规定切实履行国库职责、发挥国库在预算执行中的促进、反映、监督作用的

B. 违反国库有关规章制度,影响国库资金安全的

C. 利用代理支库业务之便,截留、占压、挪用、拖欠、转存国库资金的

D. 擅自为征收机关开立预算收入过渡账户或将预算收入存入征收机关在该行设立的经费账户或其他账户的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68a7-0a77-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社业务印章管理办法》规定,纳入表外127科目核算管理的实物柜面业务印章按每枚印章1元记账,新刻制或接收印章时增记表外科目,下发或销毁印章时减记表外科目。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6d5-a9ff-c0da-acf9fe32f600.html
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继承人的严重犯罪行为直接导致其丧失继承权。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cf6-cc7e-c0da-acf9fe32f600.html
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非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生单笔或者当日累计人民币()元以上或者外币等值()美元以上的款项划转,银行应当向中国反洗钱监测分析中心报告。

A. 20万,2万

B. 50万,5万

C. 100万,10万

D. 200万,20万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c33-0fdc-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法(试行)》规定,缺少重要单证领用单、重要单证上缴单的差错应()。

A. 当日立即整改

B. 次日整改

C. 隔日整改

D. 无需整改

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5c2-8214-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,以下关于假币管理说法正确的是()。

A. 金融机构在清分过程中发现的假币,应确认为误收差错

B. 第三方清分服务外包商在清分金融机构解缴的钞券中发现了假币,应比照假外币、假硬币的收缴方式使用专用收缴袋封装,并盖好外包人员的名章

C. 超过鉴定申请时效的鉴定申请,鉴定机构可以拒绝受理

D. 人民银行分支机构工作人员私自处理假币,或者使以收缴的假币重新流入市场的,涉及假外币的,可以处1000元以上3万元以下罚款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7b2-14d1-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社个人人民币银行结算账户管理办法》规定,县级行社对个人银行账户进行检查时,应遵循()的原则。

A. 手续齐全

B. 严格登记

C. 一人办理

D. 严禁泄密

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f50-85c2-c0da-acf9fe32f600.html
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粘贴面积按人民币纸币票面粘贴物的最边缘处连接时所圈围的矩形面积计算,矩形四边与钞票的边缘平行。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8dc-10c0-c0da-acf9fe32f600.html
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