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吉林省联社理论知识题库
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《吉林省农村信用社集中授权、集中作业系统应急处置预案》规定，应急处置期间，省联社相关部门及县级行社应密切关注（），认真做好投诉处理、问题反馈等工作。

A、业务数据

B、问题实效

C、舆情动态

D、系统运营

答案：C

吉林省联社理论知识题库
通兑往账最终状态包括（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68dd-ffb0-c0da-acf9fe32f600.html
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开户银行应当加强柜台审查，（）对开户单位现金收支情况进行检查，并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a82e-8981-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f1-9ee2-c0da-acf9fe32f600.html
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开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea7-45a3-c0da-acf9fe32f600.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea8-0e44-c0da-acf9fe32f600.html
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea0-0ae9-c0da-acf9fe32f600.html
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银行业金融机构向人民银行上缴假币实物前，应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件，以下属于假币收缴汇总数据的必报项的有（）。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a846-63e2-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，变造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8c7-8ca7-c0da-acf9fe32f600.html
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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，应向当地人民银行分支机构申请补发。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f1-52d0-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社综合业务系统机构管理办法（试行）》规定，综合业务系统中机构撤并后，客户在原机构领用的重要空白凭证将无法使用。（）
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6d8-2bd8-c0da-acf9fe32f600.html
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吉林省联社理论知识题库

《吉林省农村信用社集中授权、集中作业系统应急处置预案》规定，应急处置期间，省联社相关部门及县级行社应密切关注（），认真做好投诉处理、问题反馈等工作。

A、业务数据

B、问题实效

C、舆情动态

D、系统运营

答案：C

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相关题目
通兑往账最终状态包括（）。

A. 已清算已入账

B. 已冲正

C. 已补正

D. 已拒绝

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68dd-ffb0-c0da-acf9fe32f600.html
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开户银行应当加强柜台审查，（）对开户单位现金收支情况进行检查，并按规定向当地人民银行报告现金管理情况。

A. 现场

B. 定期

C. 不定期

D. 非现场

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a82e-8981-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，可采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f1-9ee2-c0da-acf9fe32f600.html
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开户银行应当加强对同业银行结算账户使用情况的监测，对账户使用存在可疑情形的，应当及时联系存款银行进行核实，并在（）个工作日内向人民银行当地分支机构报告。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea7-45a3-c0da-acf9fe32f600.html
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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea8-0e44-c0da-acf9fe32f600.html
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银行结算账户管理档案的保管期限为银行结算账户撤销后（）。

A. 5年

B. 10年

C. 30年

D. 永久

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3ea0-0ae9-c0da-acf9fe32f600.html
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银行业金融机构向人民银行上缴假币实物前，应向人民银行反假货币信息系统报送比对文件，以下属于假币收缴汇总数据的必报项的有（）。

A. 假币券别

B. 假币版别

C. 假币的造假方式

D. 假币冠字号码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a846-63e2-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，变造币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8c7-8ca7-c0da-acf9fe32f600.html
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企业遗失或损毁取消许可前基本存款账户开户许可证的，应向当地人民银行分支机构申请补发。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68f1-52d0-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社综合业务系统机构管理办法（试行）》规定，综合业务系统中机构撤并后，客户在原机构领用的重要空白凭证将无法使用。（）

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6d8-2bd8-c0da-acf9fe32f600.html
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