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吉林省联社理论知识题库

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吉林省联社理论知识题库

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柜员办理集中作业对公行内转账【883001】业务，交易金额小于（）万元时，可不录入经办人信息。

A、0.5

B、1

C、5

D、10

答案：A

吉林省联社理论知识题库

根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法（试行）》规定，网点具有负责业务核实、差错确认和整改的职责。（）

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区域中心库是指挂靠于某一营业机构为服务区域范围内的其他营业机构集中调缴和保管现金等重要物品的金库。（）

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金融机构为办理规定业务而进行联网核查时，若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件，金融机构应（）。

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我国反假货币工作的最高组织形式是（）。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，鉴定单位应当具备以下条件（）。

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《吉林省农村信用社柜面无纸化业务管理办法》规定，对于支票、存单、个人结算账户开户/综合服务业务签约申请表、有效身份证件等非系统自动生成的附件凭证和证件资料，可以通过高拍仪等图像采集设备上传处理为电子影像凭证。（）

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根据《人民币图样使用管理办法》规定，存在下列（）行为的，由中国人民银行或其分支机构给予警告，并按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十四条的规定予以处罚。

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专职反洗钱人员应当具备（）年以上金融从业经历。

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《支付结算办法》所称结算方式，包括（）。

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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）。

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单选题

)

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吉林省联社理论知识题库

柜员办理集中作业对公行内转账【883001】业务，交易金额小于（）万元时，可不录入经办人信息。

A、0.5

B、1

C、5

D、10

答案：A

相关题目

根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法（试行）》规定，网点具有负责业务核实、差错确认和整改的职责。（）

A. 对

B. 错

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区域中心库是指挂靠于某一营业机构为服务区域范围内的其他营业机构集中调缴和保管现金等重要物品的金库。（）

A. 对

B. 错

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A. 拒绝为该客户办理业务

B. 继续为该客户办理业务

C. 中止为该客户办理业务

D. 要求客户销户

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我国反假货币工作的最高组织形式是（）。

A. 国务院反假货币工作联席会议

B. 中国人民银行货币金银局

C. 中国人民银行货币政策委员会

D. 中国人民银行总行

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，鉴定单位应当具备以下条件（）。

A. 具有2名以上具备货币真伪鉴定能力的专业人员

B. 满足鉴定需要的货币分析技术条件

C. 具有固定的货币真伪鉴定场所

D. 中国人民银行要求的其他条件

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A. 对

B. 错

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A. 未经许可使用人民币图样的

B. 在祭祀用品、生活用品、票券上使用人民币图样的

C. 未按规定使用人民币图样的

D. 未按要求将相关材料报审批机构备案的

E. 未按照许可批准文件核准的范围使用人民币图样、使用人民币图样与申请事项不一致或者未在使用人民币图样时注明规定信息的

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专职反洗钱人员应当具备（）年以上金融从业经历。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

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《支付结算办法》所称结算方式，包括（）。

A. 实物抵债

B. 汇兑

C. 托收承付

D. 委托收款

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为境内对公客户办理一次性金融业务和以开立账户等方式建立业务关系的，若有代理人，需要提供的客户身份证明文件包括（）。

A. 合法有效的授权委托书

B. 代理人的有效身份证件

C. 合法有效的合同书

D. 代理人的资质证明

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