A、需客户签章确认的会计凭证无客户确认签章或错误签章
B、应留存而未留存客户出具的有关证明、授权书、公函、介绍信、工商部门的变更、注销或设立登记证明等资料原件或复印件(影印件)
C、开户、客户信息维护等业务以外未明确反洗钱登记、客户尽职调查的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确
D、留存客户出具的有关证明、授权书、公函、介绍信、工商部门的变更、注销或设立登记证明等资料原件或复印件(影印件)内容有瑕疵,不影响意思表示
答案:A
A、需客户签章确认的会计凭证无客户确认签章或错误签章
B、应留存而未留存客户出具的有关证明、授权书、公函、介绍信、工商部门的变更、注销或设立登记证明等资料原件或复印件(影印件)
C、开户、客户信息维护等业务以外未明确反洗钱登记、客户尽职调查的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确
D、留存客户出具的有关证明、授权书、公函、介绍信、工商部门的变更、注销或设立登记证明等资料原件或复印件(影印件)内容有瑕疵,不影响意思表示
答案:A
A. 《中华人民共和国外汇管理条例》
B. 《外汇指定银行办理结汇、售汇业务管理暂行办法》
C. 《国际收支统计申报办法》
D. 《现金管理暂行条例》
A. 银行汇票
B. 解讫通知
C. 多余款收账通知
D. 二联进账单
A. 职工工资、各种工资性津贴
B. 个人劳动报酬,包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬
C. 支付给个人的各种奖金,包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金
D. 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出
E. 收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 外包公司
B. 县级行社
C. 外包公司和县级行社
D. 省联社
A. 1000元以下
B. 1000元以上3万元以下
C. 5000元以上3万元以下
D. 5000元以上5万元以下
A. 对
B. 错
A. 特殊业务信息核对表业务名称只需勾挑挂失销卡
B. 转入方输入方式为手输,无需上传介质影像
C. 代理办理客户死亡的情况,可以不上传客户本人的身份证件影像,但必须在系统内进行联网核查(证件类型非身份证的除外)
D. 特殊业务信息核对表填表日期为业务经办日期
A. 先将假币实物按规定收缴,封存后按规定处理查询申请
B. 将假币实物由查询人保存,查询工作处理完结后按规定进行收缴
C. 先将假币实物比照假外币和假硬币的处理办法予以封存,查询工作处理完结后,再按假人民币纸币处理规定收缴
D. 先在假币实物上加盖假币印章,封存后按规定处理查询申请,最后按规定完成收缴程序