A、 未明确反洗钱登记、客户尽职调查等监管制度要求的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确
B、会计凭证非关键要素填写、录入不齐全、不规范
C、开户、客户信息维护等业务以外未明确反洗钱登记、客户尽职调查的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确
D、开户、客户信息维护等明确涉及客户尽职调查、反洗钱登记的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确
答案:B
A、 未明确反洗钱登记、客户尽职调查等监管制度要求的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确
B、会计凭证非关键要素填写、录入不齐全、不规范
C、开户、客户信息维护等业务以外未明确反洗钱登记、客户尽职调查的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确
D、开户、客户信息维护等明确涉及客户尽职调查、反洗钱登记的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确
答案:B
A. 对
B. 错
A. 票面(不含4个角及安全线)单处缺失面积大于10平方毫米
B. 票面多处缺失,面积累计大于12平方毫米
C. 票面单个缺角面积大于20平方毫米
D. 票面多个缺角,面积累计大于30平方毫米
E. 票面安全线缺失20毫米以上,或其他重要防伪特征之一缺失,影响防伪功能的
A. 中下部人民大会堂图案
B. 中上部的椭圆形花纹图案
C. 左侧红色立柱图案
D. 左下方面额数字100
A. 对
B. 错
A. 经有权人审批
B. 上传经办柜员身份证影像
C. 现金支票填写摘要栏位
D. 现金支票金额正确
A. 当日
B. 次日
C. 隔日
D. 无需整改
A. 省联社
B. 人民银行
C. 县级行社
D. 银监局
A. 存折横向剪掉一半,破坏磁条信息
B. 印鉴卡需备注销户原因
C. 银行卡需破坏磁条信息
D. 印鉴卡需进行剪角处理
A. 法人机构名称
B. 机构代码
C. 内部管理制度
D. 人员配备
A. 支持无折、无卡转出;收款账户支持无折、无卡转入
B. 支持无折、无卡转出;收款账户不支持无折、无卡转入
C. 不支持无折、无卡转出;收款账户不支持无折、无卡转入
D. 不支持无折、无卡转出;收款账户支持无折、无卡转入