A、留存过期的客户身份证、临时身份证等身份类证明文件
B、需验印业务未按规定进行验印
C、开户、客户信息维护等明确涉及客户尽职调查、反洗钱登记等监管制度要求的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确
D、柜员自办业务
答案：D
A、留存过期的客户身份证、临时身份证等身份类证明文件
B、需验印业务未按规定进行验印
C、开户、客户信息维护等明确涉及客户尽职调查、反洗钱登记等监管制度要求的会计凭证关键要素填写、录入不完整、不正确
D、柜员自办业务
答案：D
A. 接收
B. 核对
C. 代保管
D. 解缴
A. 逐笔实时发送，全额清算资金
B. 一日多批、全额清算
C. 逐批、定时、全额
D. 逐笔、轧差、净额
A. 提醒类
B. 规范类
C. 一般违规类
D. 严重违规类
A. 身体权
B. 肖像权
C. 荣誉权
D. 婚姻自主权
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 国务院银行业监督管理机构
B. 银行业金融机构
C. 银行业自律组织
D. 各级政府部门
A. 需填写特殊业务申请书
B. 上传客户有效身份证件影像
C. 业务凭证由客户签章确认
D. 留存特殊业务信息核对表
A. 《假币收缴凭证》
B. 《假币鉴定凭证》
C. 《货币真伪鉴定书》
D. 《假人民币没收收据》
A. 独立性
B. 全面性
C. 时效性
D. 规范性
