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柜员办理账户灰名单维护【274300】业务-对公法定代表人办理场景，提交集中授权时，上传影像资料正确的是（）。

A、法定代表人头像

B、法定代表人身份证件原件正反面

C、营业执照

D、特殊业务申请书

答案：ABCD

吉林省联社理论知识题库

根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，柜员办理活期隔日冲正业务，下列说法中正确的是（）。

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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

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《吉林省农村信用社柜面无纸化业务管理办法》规定，系统自动比对无纸化业务凭证与业务流水的一致性；县级行社可对无纸化业务进行准实时抽查监督；省联社实行T+1工作日按模型实施强制补录与重点监督。（）

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根据《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》规定，个人通过登录电子渠道开立Ⅱ、Ⅲ类户时，可以通过数字证书和电子签名等安全可靠的方式验证。（）

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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定，（）是指相关人员违反监管政策、内控制度等规定，可能引发监管部门处罚、易造成较大资金损失或其他严重后果或者已经形成事实风险，造成损失或不良影响的风险。

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根据《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》中规定，银行机构三级操作员可对本机构设置的操作员进行解锁、修改和查询。（）

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在三方协议签约时委托扣款协议书必须税务机关、纳税人和银行三方签章齐全方有效。（）

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票据（）不得更改，更改的票据无效。

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柜员办理定期销户【272500】业务-对公代理人办理场景，提交集中授权时，其他影像树需上传（）影像。

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对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人。（）

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吉林省联社理论知识题库

柜员办理账户灰名单维护【274300】业务-对公法定代表人办理场景，提交集中授权时，上传影像资料正确的是（）。

A、法定代表人头像

B、法定代表人身份证件原件正反面

C、营业执照

D、特殊业务申请书

答案：ABCD

相关题目

根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，柜员办理活期隔日冲正业务，下列说法中正确的是（）。

A. 经有权人审批的冲正情况说明

B. 留存借贷方传票

C. 由于客户原因进行的冲正，需留存客户有效身份证件影像及正确联网核查结果影像

D. 涉及客户业务的冲正，收回客户回执

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金融机构未按规定履行客户身份识别义务的法律责任包括（）。

A. 由中国人民银行总行或地(市)以上分支机构责令改正

B. 情节严重的，处10万元以上50万元以下罚款

C. 直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处1万元以上5万元以下罚款

D. 致使洗钱后果发生且情节特别严重的，中国人民银行可以建议有关金融监管机构责令停业整顿或吊销经营许可证

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A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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A. Ⅰ类风险

B. Ⅱ类风险

C. Ⅲ类风险

D. Ⅳ类风险

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根据《人民币银行结算账户管理系统业务处理办法》中规定，银行机构三级操作员可对本机构设置的操作员进行解锁、修改和查询。（）

A. 对

B. 错

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在三方协议签约时委托扣款协议书必须税务机关、纳税人和银行三方签章齐全方有效。（）

A. 对

B. 错

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票据（）不得更改，更改的票据无效。

A. 金额

B. 日期

C. 收款人名称

D. 付款人名称

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柜员办理定期销户【272500】业务-对公代理人办理场景，提交集中授权时，其他影像树需上传（）影像。

A. 营业执照/事业单位法人证书等证照

B. 印鉴卡

C. 授权书

D. 开户许可证/基本存款账户信息

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对监护人的确定有争议的，由被监护人住所地的居民委员会、村民委员会或者民政部门指定监护人。（）

A. 对

B. 错

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