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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,柜员办理未到期解除冻结业务,下列说法中错误的是()。

A、留存执法人员身份证件影像

B、留存协助解除冻结存款通知书

C、留存填写规范的特种转账借贷方传票

D、解除冻结可以由任意有权机关办理

答案:ACD

吉林省联社理论知识题库
客户与银行签订的电子支付协议应包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f6a-6596-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a0-ab2d-c0da-acf9fe32f600.html
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提供电子认证服务,应当具备下列条件()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cb5-f6a1-c0da-acf9fe32f600.html
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银行机构可通过()方式进行联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c7b-f4ac-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中华人民共和国票据法》规定,票据上的签章只能采取()的形式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1be5-9dca-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法(试行)》规定,对非现场监测发现的异常情况或风险预警信息,县级行社应采取有效措施及时进行核实确认和穿透剖析,必要时应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5e8-1494-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于反恐怖主义违法行为的说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c3b-5e0b-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响,通过柜台查验、查询全国或地区企业信用公示系统等方式,对客户提供营业执照的()进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68d4-818d-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c2d-bd98-c0da-acf9fe32f600.html
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开户单位支付给个人的款项,超过使用现金限额的部分,应当以()支付。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a82d-78b3-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
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多选题
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吉林省联社理论知识题库

根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,柜员办理未到期解除冻结业务,下列说法中错误的是()。

A、留存执法人员身份证件影像

B、留存协助解除冻结存款通知书

C、留存填写规范的特种转账借贷方传票

D、解除冻结可以由任意有权机关办理

答案:ACD

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相关题目
客户与银行签订的电子支付协议应包括()。

A. 客户指定办理电子支付业务的账户名称和账号

B. 客户应保证办理电子支付业务账户的支付能力

C. 双方约定的电子支付类型、交易规则、认证方式等

D. 银行对客户提供的申请资料的保密义务

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f6a-6596-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应对辖区内银行业金融机构开办存取现金业务进行()。

A. 审批

B. 报备

C. 报告

D. 审核

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7a0-ab2d-c0da-acf9fe32f600.html
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提供电子认证服务,应当具备下列条件()。

A. 取得企业法人资格

B. 具有与提供电子认证服务相适应的专业技术人员和管理人员

C. 具有与提供电子认证服务相适应的资金和经营场所

D. 具有符合国家安全标准的技术和设备

E. 具有国家密码管理机构同意使用密码的证明文件

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cb5-f6a1-c0da-acf9fe32f600.html
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银行机构可通过()方式进行联网核查。

A. 接口

B. 链接

C. 直接登录

D. 间接登录

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c7b-f4ac-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中华人民共和国票据法》规定,票据上的签章只能采取()的形式。

A. 签名

B. 盖章

C. 签名或者盖章,或者签名加盖章

D. 签名加盖章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1be5-9dca-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社运营自律检查工作管理办法(试行)》规定,对非现场监测发现的异常情况或风险预警信息,县级行社应采取有效措施及时进行核实确认和穿透剖析,必要时应()。

A. 打电话核实

B. 视频核实

C. 现场核实

D. 传票核实

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5e8-1494-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于反恐怖主义违法行为的说法正确的是()。

A. 张某通过制作并散发宣扬恐怖主义图书的方式宣扬恐怖主义,无论情节是否严重,只能对其行政处罚

B. 宋某强制他人在公共场所穿戴宣扬恐怖主义的服饰,由于情节轻微,公安机关可以对其作出行政处罚

C. 李某以不信任当前教育体系为由,不让自己儿子接受义务教育,而在家亲自教育。公安机关可以涉嫌利用极端主义胁迫未成年人不接受教育的行为对李某作出行政处罚

D. 陆某极端宗教思想严重,胁迫儿子和儿媳以宗教仪式取代结婚登记。由于事关信仰,公安机关不能追究其法律责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c3b-5e0b-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响,通过柜台查验、查询全国或地区企业信用公示系统等方式,对客户提供营业执照的()进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 独立性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68d4-818d-c0da-acf9fe32f600.html
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金融机构为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币()以上或者外币等值()以上的,应当识别客户身份。

A. 5万元、1000美元

B. 1万元、1000美元

C. 5万元、1万美元

D. 1万元、5000美元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c2d-bd98-c0da-acf9fe32f600.html
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开户单位支付给个人的款项,超过使用现金限额的部分,应当以()支付。

A. 支票

B. 银行本票

C. 银行汇票

D. 商业汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a82d-78b3-c0da-acf9fe32f600.html
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