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吉林省联社理论知识题库

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吉林省联社理论知识题库

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根据《吉林省农村信用社集中监督系统业务流程操作规范》规定，县级行社可下发的处理单包括（）。

A、核实单

B、差错单

C、移交单

D、内部处理单

E、风险提示单

答案：ABCD

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对于按照规定应撤销而未办理销户手续的单位银行结算账户，银行应通知该单位银行结算账户的存款人自发出通知之日起（）日内办理销户手续，逾期视同自愿销户，未划转款项列入久悬未取专户管理。

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称收缴是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制没收的行为。（）

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务管理办法（试行）》规定，集中监督系统的监督模式包括系统自动监督和人工辅助监督。其中，人工辅助监督包括（）。

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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定，会计结算风险预警识别实行（）管理，由省联社根据监管要求和县级行社内控管理需要对模型适时调整、持续优化。

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大额支付系统设置清算窗口时间，用于处理弥补清算账户头寸不足的支付业务，以及中国人民银行规定的其他业务（）。

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《吉林省农村信用社重要空白凭证业务流程操作规范（试行）》规定，柜员在保留改版作废或超业务范围的重要空白凭证时，要做好记录，详细登记使用和保管情况。（）

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现金方式发起的跨行汇兑往账业务被退汇后，接收机构经办柜员通过挂账手工处理交易可对该笔业务进行（）处理。

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务差错应用规范（试行）》，单位账户活期销户业务，未收回预留印鉴卡第一联，网点柜员在为客户办理销户业务时误将预留印鉴卡交付客户，并且无法联系客户，集中监督中心会下发（）差错。

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对于关注类和比对结果为新类型的假币，营业机构应于收缴（）将假币实物逐级解缴至当地人民银行分支机构。

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《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定，反洗钱操作岗岗位守则包括（）。

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(

多选题

)

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吉林省联社理论知识题库

根据《吉林省农村信用社集中监督系统业务流程操作规范》规定，县级行社可下发的处理单包括（）。

A、核实单

B、差错单

C、移交单

D、内部处理单

E、风险提示单

答案：ABCD

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A. 10

B. 20

C. 30

D. 60

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A. 对

B. 错

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A. 网点审核

B. 重点监督

C. 强制补录

D. 预警监测

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A. 优化

B. 动态

C. 差异

D. 系统

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大额支付系统设置清算窗口时间，用于处理弥补清算账户头寸不足的支付业务，以及中国人民银行规定的其他业务（）。

A. 对

B. 错

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A. 对

B. 错

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现金方式发起的跨行汇兑往账业务被退汇后，接收机构经办柜员通过挂账手工处理交易可对该笔业务进行（）处理。

A. 退汇

B. 入客户账

C. 提现

D. 重发

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A. 销户、更换单折等业务未按规定收回重要空白凭证

B. 违规开立、使用、变更、撤销银行结算账户，账户过期未年检

C. 其他一般违规类差错

D. 会计凭证丢失，变造/伪造会计凭证、票据，可能造成较大风险或资金损失

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对于关注类和比对结果为新类型的假币，营业机构应于收缴（）将假币实物逐级解缴至当地人民银行分支机构。

A. 当日

B. 第二天

C. 三个工作日内

D. 五个工作日内

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《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定，反洗钱操作岗岗位守则包括（）。

A. 做好客户身份识别工作

B. 做好客户身份资料及交易记录保存工作

C. 做好大额可疑交易数据上报工作

D. 建立健全反洗钱档案

E. 涉嫌犯罪的按照规定程序及时报告

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