A、负责制定非现场检查方案并组织实施
B、负责做好再监督及预警信息的识别处置
C、负责做好非现场监测发现问题的监督整改
D、负责对非现场监测工作提出优化建议
E、负责做好现场检查相关档案资料的整理、归档
答案：ABCD
A、负责制定非现场检查方案并组织实施
B、负责做好再监督及预警信息的识别处置
C、负责做好非现场监测发现问题的监督整改
D、负责对非现场监测工作提出优化建议
E、负责做好现场检查相关档案资料的整理、归档
答案：ABCD
A. 梳理管理制度和业务流程
B. 分析客户投诉典型案例
C. 电话暗访
D. 现场走访
E. 调阅开户材料
A. 出票人
B. 承兑人
C. 付款人
D. 收款人
A. 制定和执行货币政策
B. 防范和化解金融风险
C. 保证财政收入稳定
D. 维护金融稳定
A. 蓝变金
B. 金变绿
C. 绿变蓝
D. 绿变橙
A. 对
B. 错
A. 无法判断身份证件真实性
B. 联网核查身份证时，客户的姓名、公民身份证号码、照片有效期等和签发机关中一项或多项核对不一致
C. 能确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件
D. 外国公民提供了护照
A. 向个人收购农副产品和其他物资的价款
B. 出差人员必须随身携带的差旅费
C. 结算起点以下的零星支出
D. 中国人民银行确定需要支付现金的其他支出
A. 董事
B. 高级管理人员
C. 重要岗位人员
D. 业务骨干
A. 收缴
B. 鉴定
C. 兑换
D. 销毁
A. 对
B. 错
