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吉林省联社理论知识题库

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吉林省联社理论知识题库

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《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定，反洗钱操作岗岗位守则包括（）。

A、做好客户身份识别工作

B、做好客户身份资料及交易记录保存工作

C、做好大额可疑交易数据上报工作

D、建立健全反洗钱档案

E、涉嫌犯罪的按照规定程序及时报告

答案：ABCDE

吉林省联社理论知识题库

《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》规定，由银行机构二级操作员设置本单位一级操作员。（）

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商业银行的分立、合并，适用《中华人民共和国公司法》规定。商业银行的分立、合并，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。（）

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办理农信银对公账户通存业务时，下列说法错误的是（）。

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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定，柜面业务实物印章使用保管人领取印章时即为启用。（）

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根据《商业银行信用社代理国库业务管理办法》规定，代理支库业务检查发现辖区内乡（镇）国库或国库经收处有占压、挪用税款等违法、违规问题而隐匿不报的，除对乡（镇）国库或国库经收予以处罚外，对代理行要视情节轻重处（）的罚款，直至取消其代理资格。

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有现金外包服务的县级行社应加强对服务外包工作和人员的管理，培训工作由县级行社与第三方服务外包公司共同安排，但对外包人员的培训效果评估、岗位考核由县级行社负责。（）

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农民工工资专用账户办理撤销手续时，开户银行应当按照（）通知取消账户特殊标识，按程序办理专用账户撤销手续。

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票据的伪造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。（）

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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法（试行）》规定，确需将重要空白凭证作为教学、技术比赛等用具时，经批准后，由凭证管理员将凭证切去（），但必须保证凭证号码的完整，并在凭证明显处加盖“作废”戳记，在系统中进行凭证特殊作废处理。

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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法（试行）》规定，信用社、分社、储蓄所到上级机构领取重要空白凭证应填写“重要单证领用单”，并执行（）请领、专车押运制度。

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吉林省联社理论知识题库

《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定，反洗钱操作岗岗位守则包括（）。

A、做好客户身份识别工作

B、做好客户身份资料及交易记录保存工作

C、做好大额可疑交易数据上报工作

D、建立健全反洗钱档案

E、涉嫌犯罪的按照规定程序及时报告

答案：ABCDE

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《联网核查公民身份信息系统操作规程（试行）》规定，由银行机构二级操作员设置本单位一级操作员。（）

A. 对

B. 错

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商业银行的分立、合并，适用《中华人民共和国公司法》规定。商业银行的分立、合并，应当经国务院银行业监督管理机构审查批准。（）

A. 对

B. 错

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办理农信银对公账户通存业务时，下列说法错误的是（）。

A. 办理对公账户通存业务时，既能选择转账方式办理也可以选择现金交易

B. 收款账户必须是单位银行结算账户，付款账户可以是单位银行结算账户或个人银行结算账户

C. 办理对公账户通存业务，付款账户为个人时，需提供付款人有效身份证件并留存身份证件复印件，如他人代理的，还需提供代理人有效身份证件并留存代理人身份证件复印件

D. 付款账户为对公账户时，需提供经办人有效身份证件，并留存身份证件复印件

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《吉林省农村信用社柜面业务专用印章管理办法》规定，柜面业务实物印章使用保管人领取印章时即为启用。（）

A. 对

B. 错

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A. 2000元以上、5000元以下

B. 1000元以上、10000元以下

C. 1000元以上、5000元以下

D. 5000元以上、20000元以下

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A. 对

B. 错

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农民工工资专用账户办理撤销手续时，开户银行应当按照（）通知取消账户特殊标识，按程序办理专用账户撤销手续。

A. 总包单位

B. 专用账户监管部门

C. 分包单位

D. 建设单位

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票据的伪造是指无权更改票据内容的人，对票据上签章以外的记载事项加以变更的行为。（）

A. 对

B. 错

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A. 左上角

B. 右上角

C. 左下角

D. 右下角

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A. 单人

B. 双人

C. 三人

D. 专人

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