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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，维护对公客户尽职调查基本信息业务，下列说法正确的是（）。

A、客户为消极非金融机构时，需留存控制人税收居民身份声明文件

B、境内事业单位可对此客户豁免进行尽职调查，不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息

C、机构税收居民身份声明文件需加盖客户公章

D、控制人税收居民身份声明文件需加盖客户公章

答案：ABC

吉林省联社理论知识题库

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对（）身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

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营业机构应于假币收缴（）通过二代货发系统将收缴假币相关信息报送人民银行，收缴信息报送后，应及时查看人民银行反馈的假币类型比对结果。

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根据票据法律制度的规定，关于票据保证的下列表述中，正确的有（）。

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以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。（）

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制定《现金管理暂行条例》的意义是（）。

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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法（试行）》规定，重要空白凭证必须坚持逐级领缴流程，平级机构间不得横向调剂。（）

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下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户的有（）。

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柜员办理因验资失败，原汇款人办理返还账户资金的集中作业业务时，应注意审核（）。

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商业银行及其工作人员对银监会、中国人民银行的处罚决定不服的，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。（）

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根据《吉林省农村信用社集中监督与风险预警业务差错管理办法（试行）》规定，对于特色业务及政策边界不清晰或制度规定不明确、无法准确定性的问题，根据业务性质反馈给相关部门进行分析定性，同时对潜在风险向县级行社下发（）。

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多选题

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吉林省联社理论知识题库

根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，维护对公客户尽职调查基本信息业务，下列说法正确的是（）。

A、客户为消极非金融机构时，需留存控制人税收居民身份声明文件

B、境内事业单位可对此客户豁免进行尽职调查，不获取客户税收居民身份声明文件及尽职调查信息

C、机构税收居民身份声明文件需加盖客户公章

D、控制人税收居民身份声明文件需加盖客户公章

答案：ABC

相关题目

客户由他人代理办理业务的，金融机构应当核对（）身份证件或者其他身份证明文件进行核对并登记。

A. 代理人

B. 被代理人

C. 代理人和被代理人

D. 客户

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营业机构应于假币收缴（）通过二代货发系统将收缴假币相关信息报送人民银行，收缴信息报送后，应及时查看人民银行反馈的假币类型比对结果。

A. 当日

B. 第二天

C. 三个工作日内

D. 五个工作日内

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根据票据法律制度的规定，关于票据保证的下列表述中，正确的有（）。

A. 票据上未记载保证日期的，以被保证人的背书日期为保证日期

B. 保证人未在票据或粘单上记载被保证人名称的已承兑票据，承兑人为被保证人

C. 保证人为两人以上的，保证人之间承担连带责任

D. 保证人清偿票据债务后，可以对被保证人及其前手行使追索权

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以取得利润并分配给股东等出资人为目的成立的法人，为营利法人。（）

A. 对

B. 错

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制定《现金管理暂行条例》的意义是（）。

A. 改善现金管理

B. 促进商品生产和流通

C. 加强对社会经济活动的监督

D. 提升经济发展速度

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《吉林省农村信用社有价单证及重要空白凭证管理办法（试行）》规定，重要空白凭证必须坚持逐级领缴流程，平级机构间不得横向调剂。（）

A. 对

B. 错

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下列资金的管理与使用，存款人可以申请开立专用存款账户的有（）。

A. 金融机构存放同业资金

B. 社会保障基金

C. 收入汇缴资金和业务支出资金

D. 党、团、工会设在单位的组织机构经费

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柜员办理因验资失败，原汇款人办理返还账户资金的集中作业业务时，应注意审核（）。

A. 返还方式是否正确

B. 是否出具原缴款凭证

C. 验资失败证明

D. 代理人办理是否上传合法委托书

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商业银行及其工作人员对银监会、中国人民银行的处罚决定不服的，可以依照《行政诉讼法》的规定向人民法院提起诉讼。（）

A. 对

B. 错

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A. 差错单

B. 核实单

C. 风险提示单

D. 内部处理单

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