A、对
B、错
答案：B
A、对
B、错
答案：B
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 汇票（正本）
B. 解讫通知
C. 二联进账单
D. 委托收款凭证
A. 对
B. 错
A. 其他
B. 其他凭证正面
C. 经办人身份证件原件正反面
D. 客户头像
A. 境外发生的洗钱
B. 境外恐怖主义融资活动
C. 侵犯中国公民、法人
D. 侵犯其他组织合法权益
E. 扰乱中国金融管理秩序的
A. 研发优化系统
B. 业务规范
C. 重点监督
D. 问题整改
A. 当日
B. 下一工作日
C. 一个自然日
D. 下一个自然日
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
A. 对
B. 错
