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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,办理对公客户尽职调查基本信息维护业务时,客户为消极非金融机构的,应留存控制人税收居民身份声明文件影像。()

A、对

B、错

答案:A

吉林省联社理论知识题库
网络用户接到转送的通知后,应当向网络服务提供者提交不存在侵权行为的声明。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d04-7209-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币()实施监督管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a854-4d30-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于个人行内转账业务中无纸化系统,正常的情况下凭证归档说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68be-536e-c0da-acf9fe32f600.html
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现场检查时,对网点账户管理检查的内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d68c-415d-c0da-acf9fe32f600.html
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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户不收不付。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6909-c539-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《票据法》规定,下列关于汇票背书的说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c6b-afb3-c0da-acf9fe32f600.html
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签发银行本票必须记载的事项包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f70-f2d6-c0da-acf9fe32f600.html
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省联社科技部门在支付系统运行工作日内应监测日终对账情况,对账产生的差错款项应查明原因,至迟3个工作日内予以处理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6923-91e9-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定,反洗钱业务条线岗位主要包括反洗钱操作岗和反洗钱管理岗。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6ff-2ba0-c0da-acf9fe32f600.html
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《商业银行信用社代理国库业务管理办法》规定,国库经收处不得无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收的预算收入。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-691b-cc77-c0da-acf9fe32f600.html
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判断题
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吉林省联社理论知识题库

根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,办理对公客户尽职调查基本信息维护业务时,客户为消极非金融机构的,应留存控制人税收居民身份声明文件影像。()

A、对

B、错

答案:A

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相关题目
网络用户接到转送的通知后,应当向网络服务提供者提交不存在侵权行为的声明。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d04-7209-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行及其分支机构依照《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》对假币()实施监督管理。

A. 收缴

B. 鉴定

C. 兑换

D. 销毁

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a854-4d30-c0da-acf9fe32f600.html
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下列关于个人行内转账业务中无纸化系统,正常的情况下凭证归档说法正确的是()。

A. 业务凭证作为记账凭证主件,电子凭证预览后,提交影像平台后自动归档成功

B. 客户确认单作为记账凭证附件,人工上传至影像平台

C. 客户身份证件核查影像凭证作为附件凭证,核查后自动上传至影像平台

D. 除身份证及临时身份证以外的客户身份证件资料作为记账凭证附件,人工上传至影像平台

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现场检查时,对网点账户管理检查的内容包括()。

A. 通过打印当月(日)开销户登记簿和调阅传票,查看储蓄及个人结算账户开立是否审核登记客户有效身份证件信息。开立个人结算账户申请书记载要素是否齐全

B. 查看单位账户的开立、撤销、变更及履行年检手续,开、销户申请及账户管理协议是否齐全,是否留存法人客户基本信息资料(营业执照、代码证、税务登记证、法定代表人身份证)复印件

C. 查看留存开户许可证副本,是否存在一卡多账号情况

D. 调阅传票,查看5万元(含)以上个人账户大额现金存取是否审核登记客户及代理人身份证件信息

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单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户不收不付。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6909-c539-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《票据法》规定,下列关于汇票背书的说法正确的是()。

A. 背书是指在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为

B. 以背书转让的汇票,背书可以不连续

C. 出票人在汇票上记载“不得转让”字样,汇票不得转让

D. 背书未记载日期的,视为在汇票到期日前背书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c6b-afb3-c0da-acf9fe32f600.html
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签发银行本票必须记载的事项包括()。

A. 表明“银行本票”的字样

B. 无条件支付的承诺

C. 确定的金额

D. 出票人名称

E. 出票日期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f70-f2d6-c0da-acf9fe32f600.html
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省联社科技部门在支付系统运行工作日内应监测日终对账情况,对账产生的差错款项应查明原因,至迟3个工作日内予以处理。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-6923-91e9-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算人员岗位守则》规定,反洗钱业务条线岗位主要包括反洗钱操作岗和反洗钱管理岗。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6ff-2ba0-c0da-acf9fe32f600.html
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《商业银行信用社代理国库业务管理办法》规定,国库经收处不得无理拒收纳税人缴纳或征收机关负责组织征收的预算收入。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-691b-cc77-c0da-acf9fe32f600.html
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