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《吉林省农村信用社会计档案管理办法（试行）》规定，公、检、法、司等有关单位处理案件或特殊需要调阅会计档案时，必须出示有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书、有权机关执法人员的工作证件（相关法律如有新规定，按新规定执行）等。（）

A、对

B、错

答案：A

吉林省联社理论知识题库

中外合资和合作经营企业，部队、公安系统所属的保密单位和其他保密单位的现金管理，原则上执行《现金管理暂行条例实施细则》。（）

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收缴是指县级行社在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。（）

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，关于活期隔日冲正业务，下列说法中错误的是（）。

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查库时，99尾箱、99尾箱以外的其他柜员尾箱要一并清查，做到（）相符。

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通过冠字号码系统查询、再查询，确为本机构对外支付假币的，应当在（）内向中国人民银行当地分支机构报告。

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在新柜面系统中，关于个人存款账户信息维护业务，下列说法正确的是（）。

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银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响，通过柜台查验、查询全国或地区企业信用公示系统等方式，对客户提供营业执照的（）进行审查，构建可靠、有效的客户身份识别机制。

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银行业金融机构要在向消费者提供服务前，事先告知收费与否以及各个环节的计费标准（包括减免优惠政策）和收费金额。（）

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被代位继承人的晚辈直系血亲限于三代。（）

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银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（)。

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吉林省联社理论知识题库

《吉林省农村信用社会计档案管理办法（试行）》规定，公、检、法、司等有关单位处理案件或特殊需要调阅会计档案时，必须出示有权机关县团级以上机构签发的协助查询存款通知书、有权机关执法人员的工作证件（相关法律如有新规定，按新规定执行）等。（）

A、对

B、错

答案：A

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中外合资和合作经营企业，部队、公安系统所属的保密单位和其他保密单位的现金管理，原则上执行《现金管理暂行条例实施细则》。（）

A. 对

B. 错

点击查看答案

收缴是指县级行社在办理存取款、货币兑换等业务过程中，对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。（）

A. 对

B. 错

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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则（试行）》规定，关于活期隔日冲正业务，下列说法中错误的是（）。

A. 由于客户原因进行的冲销，进行客户身份证联网核查

B. 由于客户原因进行的冲销，留存客户有效身份证影像

C. 涉及客户业务的冲销，由客户签字确认

D. 留存特种转账借贷方传票

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查库时，99尾箱、99尾箱以外的其他柜员尾箱要一并清查，做到（）相符。

A. 账账

B. 账款

C. 账实

D. 账簿

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通过冠字号码系统查询、再查询，确为本机构对外支付假币的，应当在（）内向中国人民银行当地分支机构报告。

A. 3个自然日

B. 3个工作日

C. 5个自然日

D. 5个工作日

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在新柜面系统中，关于个人存款账户信息维护业务，下列说法正确的是（）。

A. 需填写特殊业务申请书

B. 需填写特殊业务信息核对表

C. 需填写个人客户信息变更申请书

D. 以上凭证均不需要填写

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A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 独立性

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银行业金融机构要在向消费者提供服务前，事先告知收费与否以及各个环节的计费标准（包括减免优惠政策）和收费金额。（）

A. 对

B. 错

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被代位继承人的晚辈直系血亲限于三代。（）

A. 对

B. 错

点击查看答案

银行与境外机构建立代理行或者类似业务关系时，应当采取的客户身份识别措施包括（)。

A. 充分收集有关境外金融机构的业务、声誉、内部控制、接受监管等方面的信息

B. 评估境外金融机构接受反洗钱监管的情况

C. 评估境外金融机构反洗钱、反恐怖融资措施的健全性和有效性

D. 以口头的方式明确本银行与境外金融机构在客户身份识别、客户身份资料和交易记录保存方面的职责

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