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金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况，及时发现问题、进行整改，并于（）前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。

A、本年6月30日

B、本年12月31日

C、次年6月30日

D、次年12月31日

答案：C

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《中华人民共和国银行业监督管理法》规定，银行业金融机构不按照规定提供报表、报告等文件、资料的，由银行业监督管理机构责令改正，逾期不改正的，处十万元以上三十万元以下罚款。（）

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《人民币现金机具鉴别能力技术规范》（GB 40560—2021）中规定，纸币辅助鉴定设备是有金融机构或非金融机构雇员操作，具有单张纸币防伪特征（）对比功能，能够对钞票真伪做出分析鉴别，辅助操作人员做出真伪鉴定的非自助单张纸币鉴别机具。

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被撤销死亡宣告的人有权请求返还财产，取得其财产的民事主体返还财产；无法返还的，应当给予适当补偿。（）

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《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户业务。（）

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户。

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继子女不可能继承继父或继母的遗产。（）

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《吉林省农村信用社会计档案管理办法（试行）》规定，会计档案的保管期限为最低保管期限，可以适当延长，但不得缩短。（）

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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币收缴专用袋上应标明（）等内容。

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《中华人民共和国人民币管理条例》规定，（）是中国人民银行人民币发行库保存的未进入流通的人民币。

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银行可通过Ⅲ类户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。（）

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单选题

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吉林省联社理论知识题库

金融机构应当建立实施监控机制，按年度评估《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》执行情况，及时发现问题、进行整改，并于（）前向相关行业监督管理部门和国家税务总局书面报告。

A、本年6月30日

B、本年12月31日

C、次年6月30日

D、次年12月31日

答案：C

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A. 对

B. 错

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A. 数据采集

B. 展示

C. 存储

D. 纸币真伪数据

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被撤销死亡宣告的人有权请求返还财产，取得其财产的民事主体返还财产；无法返还的，应当给予适当补偿。（）

A. 对

B. 错

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《关于落实个人银行账户分类管理制度的通知》规定，银行可以通过柜面或者电子渠道为个人办理Ⅱ、Ⅲ类户销户业务。（）

A. 对

B. 错

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《非居民金融账户涉税信息尽职调查管理办法》规定，高净值账户是指截至2017年6月30日账户加总余额超过（）美元的账户。

A. 20万

B. 50万

C. 100万

D. 200万

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继子女不可能继承继父或继母的遗产。（）

A. 对

B. 错

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《吉林省农村信用社会计档案管理办法（试行）》规定，会计档案的保管期限为最低保管期限，可以适当延长，但不得缩短。（）

A. 对

B. 错

点击查看答案

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，假币收缴专用袋上应标明（）等内容。

A. 币种和券别

B. 冠字号码

C. 面额和张数

D. 收缴人和复核人

E. 持有人和经办人

点击查看答案

《中华人民共和国人民币管理条例》规定，（）是中国人民银行人民币发行库保存的未进入流通的人民币。

A. 贵金属纪念币

B. 普通纪念币

C. 特定版别的人民币

D. 人民币发行基金

点击查看答案

银行可通过Ⅲ类户为存款人提供限定金额的消费和缴费支付服务。（）

A. 对

B. 错

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