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现代意义上的反洗钱最早产生于()。

A、法国

B、英国

C、意大利

D、美国

答案:D

吉林省联社理论知识题库
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造的货币是指()的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7b5-adeb-c0da-acf9fe32f600.html
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电子认证服务提供者收到电子签名认证证书申请后,应当对申请人的身份进行查验,并对有关材料进行审查。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d1d-8178-c0da-acf9fe32f600.html
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下列票据中,允许个人使用的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c6e-3b67-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理更改支取方式【274130】业务提交集中授权时,支取方式为印鉴的不可以由代理人办理。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6aa-88a6-c0da-acf9fe32f600.html
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查库时,99尾箱、99尾箱以外的其他柜员尾箱要一并清查,做到()相符。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a884-d8c2-c0da-acf9fe32f600.html
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营业机构现金库管员应按日对保管的假币实物进行清点,并与二代货发系统及相关登记簿核对一致。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a908-bfac-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,办理未成年人开卡业务时,已留存监护人本人的二代居民身份证件、未成年人的户口薄,监护关系不明确时还需提供()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5b4-d0f9-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称货币包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a852-95f6-c0da-acf9fe32f600.html
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直接参与者严重违反支付系统业务管理规定,对其他参与者或客户权益造成重大损害的,中国人民银行及其分支机构应对其采取()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68c7-5449-c0da-acf9fe32f600.html
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2015年版第五套人民币100元纸币增强了红外配对图案的效果,与2005年版相比,()在特定波长的红外光下通过显示器可见。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7da-a405-c0da-acf9fe32f600.html
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吉林省联社理论知识题库
题目内容
(
单选题
)
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吉林省联社理论知识题库

现代意义上的反洗钱最早产生于()。

A、法国

B、英国

C、意大利

D、美国

答案:D

吉林省联社理论知识题库
相关题目
《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,伪造的货币是指()的假币。

A. 造假手段制造

B. 仿照真币的图案、形状、色彩等采用各种手段制作

C. 拼凑制作

D. 采用挖补、剪贴等方法加工

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7b5-adeb-c0da-acf9fe32f600.html
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电子认证服务提供者收到电子签名认证证书申请后,应当对申请人的身份进行查验,并对有关材料进行审查。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1d1d-8178-c0da-acf9fe32f600.html
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下列票据中,允许个人使用的是()。

A. 支票

B. 银行承兑汇票

C. 银行本票

D. 银行汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c6e-3b67-c0da-acf9fe32f600.html
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柜员办理更改支取方式【274130】业务提交集中授权时,支取方式为印鉴的不可以由代理人办理。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6aa-88a6-c0da-acf9fe32f600.html
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查库时,99尾箱、99尾箱以外的其他柜员尾箱要一并清查,做到()相符。

A. 账账

B. 账款

C. 账实

D. 账簿

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a884-d8c2-c0da-acf9fe32f600.html
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营业机构现金库管员应按日对保管的假币实物进行清点,并与二代货发系统及相关登记簿核对一致。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a908-bfac-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,办理未成年人开卡业务时,已留存监护人本人的二代居民身份证件、未成年人的户口薄,监护关系不明确时还需提供()。

A. 居住证

B. 学生证

C. 临时身份证

D. 出生证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5b4-d0f9-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称货币包括()。

A. 人民币

B. 外币

C. 纸币

D. 硬币

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a852-95f6-c0da-acf9fe32f600.html
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直接参与者严重违反支付系统业务管理规定,对其他参与者或客户权益造成重大损害的,中国人民银行及其分支机构应对其采取()。

A. 清算账户余额控制

B. 暂停新增间接参与者

C. 暂停业务权限或转为间接参与者

D. 要求其退出支付系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68c7-5449-c0da-acf9fe32f600.html
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2015年版第五套人民币100元纸币增强了红外配对图案的效果,与2005年版相比,()在特定波长的红外光下通过显示器可见。

A. 票面背面左侧立柱

B. 票面正面团花图案

C. 票面背面右侧的凹印图案

D. 票面正面毛泽东头像

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7da-a405-c0da-acf9fe32f600.html
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