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对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()。

A、责令限期改正

B、处二十万元以上五十万元以下的罚款

C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款

答案:D

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孙某在某洗衣店干洗了一套名贵西服,后来孙某拒付洗衣费,则洗衣店可以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c12-9c5a-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》要求,银行为企业()基本存款账户、临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68da-1a06-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,办理活期销户业务,关于收回的重要空白凭证,下列说法中正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d648-1d6e-c0da-acf9fe32f600.html
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根据票据法的一般原理,票据保证人的责任具有多重属性,主要包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c5c-a8d8-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社集中授权、集中作业系统应急处置预案》规定,预警信息根据来源不同,分为系统运行异常信息和外部事件信息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d69a-ab23-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行不得在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8d3-74e9-c0da-acf9fe32f600.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位使用现金的范围包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a833-7fdd-c0da-acf9fe32f600.html
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采用单笔精确查询方式进行联网核查的,核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cd6-d700-c0da-acf9fe32f600.html
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下列不适用诉讼时效的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c95-34b0-c0da-acf9fe32f600.html
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关于营业机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a896-eba2-c0da-acf9fe32f600.html
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题目内容
(
单选题
)
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吉林省联社理论知识题库

对于违反保密规定泄露有关信息且致使洗钱后果发生的金融机构,中国人民银行可以()。

A、责令限期改正

B、处二十万元以上五十万元以下的罚款

C、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上二十万元以下罚款

D、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处五万元以上五十万元以下罚款

答案:D

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相关题目
孙某在某洗衣店干洗了一套名贵西服,后来孙某拒付洗衣费,则洗衣店可以()。

A. 将该西服据为己有

B. 行使留置权

C. 行使质押权

D. 行使抵押权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c12-9c5a-c0da-acf9fe32f600.html
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按照《中国人民银行关于取消企业银行账户许可的通知》要求,银行为企业()基本存款账户、临时存款账户,要通过人民币银行结算账户管理系统向人民银行当地分支机构备案。

A. 开立

B. 变更

C. 撤销

D. 对账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68da-1a06-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,办理活期销户业务,关于收回的重要空白凭证,下列说法中正确的是()。

A. 收回存折、印鉴卡

B. 收回印鉴卡号码正确

C. 存折破坏磁条信息,横向剪掉一半

D. 无需收回存折、印鉴卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d648-1d6e-c0da-acf9fe32f600.html
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根据票据法的一般原理,票据保证人的责任具有多重属性,主要包括()。

A. 票据保证人的责任是同一责任

B. 票据保证人的责任是刑事责任

C. 票据保证人的责任是行政责任

D. 票据保证人的责任是独立责任

E. 票据保证人的责任是连带责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c5c-a8d8-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社集中授权、集中作业系统应急处置预案》规定,预警信息根据来源不同,分为系统运行异常信息和外部事件信息。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d69a-ab23-c0da-acf9fe32f600.html
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中国人民银行不得在改版人民币发行公告发布前将改版人民币支付给金融机构。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8d3-74e9-c0da-acf9fe32f600.html
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《现金管理暂行条例实施细则》规定,开户单位使用现金的范围包括()。

A. 职工工资、各种工资性津贴

B. 个人劳动报酬,包括稿费和讲课费及其他专门工作报酬

C. 支付给个人的各种奖金,包括根据国家规定颁发给个人的各种科学技术、文化艺术、体育等各种奖金

D. 各种劳保、福利费用以及国家规定的对个人的其他现金支出

E. 收购单位向个人收购农副产品和其他物资支付的价款

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a833-7fdd-c0da-acf9fe32f600.html
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采用单笔精确查询方式进行联网核查的,核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1cd6-d700-c0da-acf9fe32f600.html
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下列不适用诉讼时效的是()。

A. 请求停止侵害

B. 请求排除妨碍

C. 请求消除危险

D. 请求支付抚养费

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb628-1c95-34b0-c0da-acf9fe32f600.html
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关于营业机构收缴假外币的程序,以下说法正确的是()。

A. 双人收缴

B. 当面收缴

C. 在假币上加盖假币印章

D. 用专用封袋加封

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a896-eba2-c0da-acf9fe32f600.html
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