A、客户身份识别制度
B、大额交易和可疑交易报告制度
C、恐怖融资可疑交易报告制度
D、客户身份资料及交易记录保存制度
答案：A
A、客户身份识别制度
B、大额交易和可疑交易报告制度
C、恐怖融资可疑交易报告制度
D、客户身份资料及交易记录保存制度
答案：A
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
D. 登记客户身份基本信息
E. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 声明信息与现有账户开立及反洗钱程序收集的身份信息不符的
B. 声明仅为中国税收居民，但账户持有人提供的国籍为外国，或者证件类型、现居住地址、电话为国外以及香港、澳门和台湾地区的
C. 声明为非居民，但账户持有人提供的国籍、证件类型、现居住地址等所属国家（地区）与其声明的税收居民国（地区）不一致的
D. 投资机构声明不属于消极非金融机构，但其税收居民国（地区）不参与实施金融账户涉税信息自动交换标准的
A. 提高了票面色彩鲜亮度
B. 优化了票面结构层次与效果
C. 提升了整体防伪性能
D. 改善了钞票流通耐性
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 对
B. 错
A. 现金
B. 存款
C. 账款
D. 存货
A. 2
B. 3
C. 4
D. 5
