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专职反洗钱人员应当具备()年以上金融从业经历。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案:C

吉林省联社理论知识题库
根据《商业银行信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库业务检查发现国库经收处将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户的,视同挪用预算收入处理。并视情节轻重,处()的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3edb-0012-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a827-70b3-c0da-acf9fe32f600.html
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银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响,通过柜台查验、查询全国或地区企业信用公示系统等方式,对客户提供营业执照的()进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68d4-818d-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构收缴假币时,应出具()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7bc-0a4b-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应对终止办理存取现金业务的情况,报上一级管理行备案。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8be-26b4-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8cb-5835-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,当个人账户现金支取金额在()时,需进行身份证联网核查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5b6-aa2a-c0da-acf9fe32f600.html
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农信银个人账户通存通兑是指农信银支付清算系统入网机构受客户的委托,通过柜面为其办理异地个人账户的()等业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f4a-88e2-c0da-acf9fe32f600.html
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对于提供证明材料符合规定的查询申请,营业网点受理柜员应在受理之日起()内办结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a806-f920-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,风险处置是指风险经评估后,省级预警监测人员根据评估结果针对不同类型、不同程度的风险采取相应措施控制、排除风险,从而降低风险损失的过程。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6c6-2204-c0da-acf9fe32f600.html
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吉林省联社理论知识题库
题目内容
(
单选题
)
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吉林省联社理论知识题库

专职反洗钱人员应当具备()年以上金融从业经历。

A、1

B、2

C、3

D、5

答案:C

吉林省联社理论知识题库
相关题目
根据《商业银行信用社代理国库业务管理办法》规定,代理支库业务检查发现国库经收处将经收税款转入“待结算财政款项”以外其他科目或账户的,视同挪用预算收入处理。并视情节轻重,处()的罚款。

A. 2000元以上、5000元以下

B. 1000元以上、5000元以下

C. 5000元以上、20000元以下

D. 1000元以上、10000元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3edb-0012-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《现金管理暂行条例》规定,以下说法正确的是()。

A. 开户单位应当建立健全现金账目,逐笔记载现金支付

B. 账目应当日清月结,账款相符

C. 对个体工商户、农村承包经营户发放的贷款,应当以转账方式支付

D. 对确需在集市使用现金购买物资的,经开户银行审核后,可以在贷款金额内支付现金

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银行应积极应对个体工商户“两证整合”后证照变化对审核客户资料的影响,通过柜台查验、查询全国或地区企业信用公示系统等方式,对客户提供营业执照的()进行审查,构建可靠、有效的客户身份识别机制。

A. 真实性

B. 完整性

C. 合规性

D. 独立性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb622-68d4-818d-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构收缴假币时,应出具()。

A. 《假币收缴凭证》

B. 《假人民币没收收据》

C. 《假人民币罚没收据》

D. 《假币没收收据》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a7bc-0a4b-c0da-acf9fe32f600.html
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《银行业金融机构存取现金业务管理办法》规定,人民银行分支机构应对终止办理存取现金业务的情况,报上一级管理行备案。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8be-26b4-c0da-acf9fe32f600.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》所称误收是指金融机构在办理存取款、货币兑换等业务过程中,将假币作为真币收入的行为。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a8cb-5835-c0da-acf9fe32f600.html
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根据《吉林省农村信用社集中监督业务规则(试行)》规定,当个人账户现金支取金额在()时,需进行身份证联网核查。

A. 人民币1万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)

B. 人民币1万元以上(含)或者外币等值5万美元以上(含)

C. 人民币5万元以上(含)或者外币等值1万美元以上(含)

D. 人民币5万元以上(含)或者外币等值5万美元以上(含)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d5b6-aa2a-c0da-acf9fe32f600.html
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农信银个人账户通存通兑是指农信银支付清算系统入网机构受客户的委托,通过柜面为其办理异地个人账户的()等业务。

A. 资金转账

B. 现金存取款

C. 账户余额查询

D. 账户明细查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb620-3f4a-88e2-c0da-acf9fe32f600.html
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对于提供证明材料符合规定的查询申请,营业网点受理柜员应在受理之日起()内办结。

A. 2个工作日

B. 3个工作日

C. 5个工作日

D. 7个工作日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb61d-a806-f920-c0da-acf9fe32f600.html
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《吉林省农村信用社会计结算风险预警业务管理办法》规定,风险处置是指风险经评估后,省级预警监测人员根据评估结果针对不同类型、不同程度的风险采取相应措施控制、排除风险,从而降低风险损失的过程。()

A. 对

B. 错

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000bb624-d6c6-2204-c0da-acf9fe32f600.html
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